投资者指控摩根大通帮助促成了一起3.28 亿镁的加密货币庞氏骗局的资金流动，与此同时，一起联邦刑事案件的目标是Goliath Ventures 的创业家。
摩根大通正面临诉讼，据称该公司允许现已倒闭的 Goliath Ventures 公司运营一个价值 3.28 亿镁的加密庞氏骗局。
周二，投资者向美国加州北区地方法院提起集体诉讼，指控摩根大通无视可疑交易，并允许 Goliath 利用其银行基础设施向投资者收取资金。
诉讼称，尽管摩根大通首席执行官杰米·戴蒙次公开批评比特币，但该银行却未能阻止与加密相关的欺诈性资金转移。
诉讼称：“摩根大通通过其了解客户 (KYC)流程，实际上知道 Goliath 是一家私募股权加密货币基金管理公司，代表投资者进行投资，但没有出售这些投资的许可证。”
该诉讼的焦点在于摩根大通账户的资金流动。
美国佛罗里达州中区检察官办公室于2月24日宣布逮捕了歌利亚公司首席执行官克里斯托弗·德尔加多。如果所有指控罪名成立，他可能面临最高30年的联邦监狱刑期。
检察官称，Goliath Ventures（前身为Gen-Z Venture Firm ）从 2023 年 1 月到 2026 年 1 月实施了这项计划。
诉讼认为，从 2023 年 1 月到 2025 年 5 月或 6 月左右，摩根大通是唯一一家为 Goliath 提供服务的银行。诉讼称，Goliath从 2000 多名投资者那里获得了至少 3.28 亿镁的资金。
文件还描述了资金如何从摩根大通的账户转移到Goliath在Coinbase上的钱包。
根据诉讼文件，2023年1月至2025年6月期间，约有2.53亿镁存入摩根大通的0305账户，相当于投资者提供的3.28亿镁总额的近三分之二。其中，约1.23亿镁被转入Coinbase上的Goliath钱包。
美国文件还提到了美国银行的一个账户。
美国政府另行提起刑事诉讼，指控歌利亚公司还在美国银行开设了一个商业账户。
2 月 20 日的投诉称，“Delgado 是以 Goliath 名义注册的BOA 9136账户的共同签署人”，并补充说，Goliath 的董事至少告诉一位投资者， Delgado 控制着该账户。
投诉还详细说明，投资者的资金主要存入摩根大通的 0305 账户或美国银行的 9136 账户，或直接转入 Goliath 的 Coinbase 钱包。
美国政府声明，德尔加多是歌利亚公司 Coinbase 钱包的唯一签署人。
一旦确认受害者身份，可能还会提起更多诉讼。
该诉讼由来自Shaw Lewenz、Sonn Law Group 和 Schwartzbaum三家律师事务所的律师组成的团队提起。第一位原告是Robby Alan Steele ，他声称自己总共投资了 65 万镁，其中包括退休金。
Shaw Lewenz 的律师Jordan Shaw表示，可能会提起更多诉讼，因为法律团队仍在确定可能涉及的其他个人和组织。
肖恩说：“我们正在经过深思熟虑和精准挑选被告，以支持理财追回管理人的工作。”点击：
“我们的目标不是重复之前的努力，而是最大限度地提高资产追回的可能性。”
