全球最大的比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot因涉嫌违反自助服务终端费用、信息披露和欺诈相关退款规定，其汇款许可证已被康涅狄格州监管机构立即暂停。
州监管机构表示，Bitcoin Depot 向一些自助服务终端用户收取的费用超过了该州 15% 的上限，未能向一些欺诈受害者全额退款，并且没有满足某些信息披露和合规要求。
因此，该命令要求该公司立即停止在该州的运营并停用其自助服务终端。
Bitcoin Depot在另一份提交给美国证券交易委员会的迟交通知中表示，预计将在提交年度报告时披露其内部控制中尚未纠正的“重大缺陷”。
该公司表示，这些问题并未导致其早期财务报表出现重大错误或遗漏，预计也不会改变相关数据。
Bitcoin Depot 成立于 2016 年，发展成为北美最大的比特币 ATM 运营商，并于 2023 年成为美国第一家上市的比特币 ATM 运营商。
根据谷歌财经的数据， Bitcoin Depot的股票周二交易价格约为4美元，但在停牌令发布前，该股股价就已经开始持续下跌。过去一个月，该股下跌了约39%，今年迄今为止已下跌约55%。
康涅狄格州监管机构表示，他们做出这一决定是基于“公共安全和福利”，而这“迫切需要采取紧急行动”。该州的命令要求赔偿、没收非法所得、处以民事罚款，并暗示可能吊销或不续签 Bitcoin Depot 的营业执照。
汇款许可证赋予 Bitcoin Depot 在特定州开展汇款业务的合法权利。没有该许可证，该公司无法在该州合法运营其自助汇款亭业务。
康涅狄格州发现比特币仓库（Bitcoin Depot）在该州收取了超过1000笔手续费的交易，这些交易的手续费超过了法定限额。监管机构表示，这些交易导致500多名消费者支付了约15万美元的超额手续费。
该州还表示，Bitcoin Depot未能全额退还部分被骗通过其机器汇款的用户的款项。监管机构进一步指控该公司在信息披露和其他与自助服务终端运营相关的合规控制方面存在不足。
康涅狄格州的这一举措正值 Bitcoin Depot 公布全年业绩强劲增长之际，该公司预计 2025 年的收入将从上年的约 5.75 亿美元增至约 6.15 亿美元。
但最新季度对Bitcoin Depot来说却困难重重。营收从去年同期的约1.37亿美元降至约1.16亿美元。该公司净亏损约2500万美元。
Bitcoin Depot 首席执行官 Scott Buchanan 在一份声明中表示，此次下跌“主要是由于最近颁布的州法规引入了交易规模上限，其次是合规标准的改进，这些改进对近期交易活动产生了轻微影响”。
尽管存在这些障碍，布坎南仍然坚持认为，公司认为这些障碍“对行业的长期健康、信誉和可持续性具有建设性意义”。
Tiger Research 高级分析师 Ryan Yoon 告诉Decrypt ，此次暂停对 Bitcoin Depot 造成了“严重的结构性打击”，而不仅仅是“一次行政警告”。
Yoon解释说，康涅狄格州的命令表明Bitcoin Depot的合规系统存在严重缺陷，包括普遍存在的超额收费和客户身份识别记录方面的重大漏洞。
“对于一家上市市场领导者来说，被迫停业和追缴非法所得表明，其历史上高利润率的商业模式在严格的监管审查下从根本上失败了，”他说。
Zeus Research 的分析师 Dominick John 告诉Decrypt ，虽然这很严重，但合规性问题可能“远非灾难性的” 。
约翰指出，这种情况表明存在“运营和声誉方面的障碍”，需要加以补救。
更广泛地说，此次暂停提高了整个行业的标准，“表明 ATM 监管问题不会消失”，预计各州将密切关注，并敦促其他运营商“如果不加强合规，将面临类似的审查”，他解释说。
Bitcoin Depot尚未对此事作出回应。
