联邦政府的打击行动揭露了涉嫌操纵加密货币价格的网络，这表明随着当局将目标锁定在夸大估值和误导全球市场投资者的协同交易计划上，数字资产公司面临的执法风险正在加剧。
加密货币市场操纵指控针对企业和高管
联邦检察官详细阐述了一项针对加密货币市场操纵行为的全面执法行动。美国司法部于3月30日宣布，对与四家公司有关联的10名个人提起诉讼，指控他们操纵数字资产价格。该案的核心在于旨在误导投资者并抬高估值的协同交易行为。
调查人员概述了与投资者损失和涉嫌诈骗活动带来的经济利益相关的其他调查结果。官员表示：
“起诉书指控被告不仅合谋抬高加密货币的交易量和价格，而且还通过以虚高的价格向不知情的投资者出售加密货币牟利。”
这些指控涉及 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的员工和高管，他们都与旨在模拟需求的结构化交易有关。
FBI卧底代币策略揭露全球加密货币骗局
当局描述了此次行动如何跨越多个司法管辖区，并在国际范围内展开了多次逮捕行动。三名被告，包括几名高级管理人员，从新加坡被引渡回国，并在奥克兰联邦法院出庭。其他被告此前已认罪并被判刑，这反映了他们在涉嫌不当行为中所扮演的不同角色。
“代币镜像行动”是更广泛调查的基础，该调查依赖于联邦调查局创建的名为 NexFundAI 的代币来识别非法做市活动。联邦特工利用该代币作为卧底策略的一部分，与相关公司接触并记录刷量交易服务的提供和执行方式。该案在 2025 年 3 月至 9 月期间通过一系列起诉书推进，随后在新加坡实施逮捕，并将关键高管引渡至美国。
法庭文件强调了该行为所涉及的更广泛的经济和法律后果。检察官指出：
“这些所谓的‘拉高出货’骗局给美国和其他地区的投资者造成了损失……迄今为止，已查获价值超过100万美元的加密货币。”
检察官指出：“除三名被引渡的被告外，另有两名被告已认罪，并被美国地区法院法官阿拉塞利·马丁内斯-奥尔金判刑。” 据称，这些行为涉及协同操纵，在平仓前人为抬高代币指标。
常见问题解答🧭
- 美国司法部在加密货币市场操纵案中提出了哪些指控？
美国司法部指控个人和公司涉嫌抬高加密货币价格并误导投资者。 - 哪些公司卷入了这起涉嫌加密货币诈骗案？
Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 与正在接受调查的结构化交易行为有关。 - FBI是如何发现加密货币刷量交易活动的？
FBI 使用秘密令牌来识别和记录非法做市服务。 - 加密货币投资者面临哪些拉高出货骗局的风险？
当人为抬高价格的代币被内部人士在高价抛售时，投资者将面临损失。
