西雅图一家联邦法院周二判处 Geoffrey Auyeung 5 年监禁，罪名是串谋洗钱。
这位47岁的华盛顿州纽卡斯尔居民帮助海外诈骗分子将受害者的资金从一个虚假的石油和天然气托管计划中转移出去。
加密货币洗钱行动内幕
检方称，欧阳至少设立了9家商业实体，用于接收投资者的资金。他的同伙告诉受害者，他们正在鹿特丹或休斯顿购买油罐存储空间，利润将通过出租这些油罐产生。
一旦存款到达欧阳控制的账户，他就会通过Gemini、 Bitstamp和 Coinbase将资金转移到海外或将其转换为加密货币，包括比特币 ( BTC)、 Tether(USDT)、 USDC (USDC)和以太坊 (ETH )。
随后，大部分加密货币流入了由尼日利亚和俄罗斯人士控制的币安账户。受害者没有收到任何投资更新信息，而诈骗者则彻底销声匿迹。
新闻稿披露，欧阳至少在24家金融机构开设了81个银行账户，并在8家加密货币交易所开设了19个账户。2022年6月至2024年7月期间，这些账户共收到9710万美元的第三方转账。
政府将所有存款都认定为诈骗所得。美国地区法官约翰·C·库格诺尔表示，他的判决反映了犯罪行为的严重程度。
“这起诈骗案的规模和严重程度令人震惊。被告完全有理由知道这里面有问题……甚至在被起诉后还收受了钱财，”库格诺尔说道。
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起诉书发布后，佣金依然源源不断地发放。
法庭记录显示，欧阳通过隐瞒赃款赚取了超过400万美元的佣金。随着他对诈骗行为的了解加深，他索要的佣金也越来越高。
他在2024年8月被捕，但这并没有阻止他。到2025年12月，他又通过将存款转入以他妻子名义开设的银行账户，骗取了40万美元。
“欧阳在长达16个月的时间里，一直秘密地与同谋者保持联系，并通过将钱款转入其妻子的银行账户来继续收取非法费用。他对法律表现出了极大的蔑视，”美国第一助理检察官弗洛伊德评论道。
欧阳将放弃从其账户和住所查获的约230万美元资产以及一辆奥迪SQ8轿车，并且不会对钱包中价值710万美元的比特币和其他加密货币的民事没收提出异议。政府已要求欧阳赔偿2470万美元，该金额目前正在由地方法官审理。
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