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Toggle被检方求处 25 年重刑的台湾重大加密货币诈骗洗钱案主嫌，正式重获自由之身。曾合法通过金管会洗钱防制声明的「币想科技（BitShine）」，于 2023 年底遭具天道盟正义会背景的施启仁以近 1,920 万元等值 USDT 收购后，彻底沦为诈骗集团借壳上市的「黑金工厂」。该案导致高达 1,539 名民众受害，诈骗金额约 12.75 亿元，非法洗钱金流更突破 23 亿元。随著全案进入法院审理阶段，被羁押长达 9 个月的主嫌施启仁，昨日已获法院裁定重金交保。
天价 2,000 万重保！祭出电子监控防逃
根据士林地方法院于 2026 年 6 月 14 日的最新裁定，施启仁虽然涉犯加重诈欺、洗钱等重罪且嫌疑重大，并疑似拥有海外金库而有逃亡之虞，但考量全案已于 4 月 30 日完成辩论终结，法院最终裁准其以 2,000 万元新台币的高额保证金交保候传。
为了严防其潜逃出境，法院同时下达了严格的「三限」条件：施启仁必须接受为期 8 个月的电子监控，并被限制出境、出海 8 个月。此外，他必须每日晚间前往新北市海山分局派出所准时报到，且被明令禁止接触、骚扰或恐吓同案的共犯与证人。据悉，施启仁原先试图以「身心恶化、妻子失业、需照顾 3 名年幼子女」为由声请 300 万元交保，但遭法院大幅提高保释金额，显示司法机关对其潜逃风险仍保持高度警戒。
合规外衣掩护，全台 45 家实体店成洗钱水房
回顾这起震惊全台的加密货币洗钱案，施启仁等人在收购币想科技后，打著「金管会唯一授权」的虚假旗号，在全台大肆扩张 40 至 45 家实体加盟门市，并向加盟主收取高额加盟金与保证金。诈骗集团利用假投资、假交友、假征才等网路广告诱骗受害者后，指示他们携带大笔现金前往实体门市购买 USDT。
在诈骗流程中，实体门市的店员甚至会「亲自指导」受害者如何应答 KYC（认识你的客户）审查，借此营造合规的交易假象。这些非法资金随后透过公司帐户或入金机结汇成美元，转购 USDT 后汇入境外交易所 CoinW（币赢）的钱包，再层层转入匿名钱包以制造金流断点。整个犯罪网路分工极为细致，包含行销、金流操盘等共 14 人遭到检方起诉。
查扣逾亿元资产
在 2025 年 4 月的雷霆扫荡中，检警共搜索了全台 48 处据点，并当场查扣超过 6,049 万元现金、64 万余枚 USDT，以及比特币、名车等总价值高达 1.13 亿元的资产，目前均已声请没收。讽刺的是，在整个犯罪过程中，施启仁等人还曾遭遇「黑吃黑」，遭另一名声称能打通金管会关系的嫌犯反向诈骗 300 万元。
这起指标性案件不仅严重重创了台湾民众对于实体加密货币门市的信任，更凸显了早期金管会 VASP 洗防声明制度「沦为诈团帮凶」的监管漏洞。尽管施启仁至今仍坚决否认与诈骗集团勾结，但部分同案被告已坦承犯行并供出内幕。未来法院将如何判决，这场耗资 2,000 万元的交保是否会出现其他变数，仍有待市场与检警单位持续关注。
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