爱尔兰政府宣布了一项 30 点行动计划，将滥用资产列为首要威胁，并要求在 2027 年前对资金进行更严格的审查。
爱尔兰已官方将资产置于其最新一轮打击日益复杂的金融犯罪行动的核心位置。周四，爱尔兰政府发布了一份新的《国家风险评估》，内容涵盖洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器融资，同时还发布了一项包含30项措施的行动计划，旨在加强国家应对能力。
评估指出，滥用加密资产是演变最快的威胁之一，因为犯罪分子越来越多地将传统的现金交易方式与数字创新相结合，从加密资产到用于转移非法资金的中介网络，再到复杂的多层交易技术。
上涨对加密货币资产相关资金来源的审查流程。
据爱尔兰财政部称，该计划的支柱之一是“上涨对加密资产和数字金融的保护措施”。具体而言，爱尔兰博彩管理局的任务是制定一项行业标准，以规范接受加密货币相关活动作为资金来源，要求企业进行适当的尽职调查并核实资产的合法性。
这项措施预计将于2027年第二季度实施，是加强对资产和博彩行业监管的更广泛举措的一部分。与此同时，爱尔兰中央银行的任务是系统地了解包括人工智能在内的新兴技术如何既制作新的安全漏洞，又为反洗钱工作提供有效工具。
该计划还赋予反洗钱监管机构新的权力，包括处以罚款、强制私人会员制赌博俱乐部获得许可、实施赌博所得的“闭环”规则、上涨企业所有权的透明度，以及允许洗钱调查与税务调查并行进行。
该评估将爱尔兰的洗钱威胁总体评为中等，恐怖主义融资风险评为低，并被视为为金融行动特别工作组 (FATF) 2028 年相互评估做准备。
副总理兼财政部长西蒙·哈里斯点击，犯罪活动日益复杂，挖矿科技手段，跨越国界进行活动，同时警告说，金融犯罪直接损害老年人、家庭和社群的利益。
司法部长吉姆·奥卡拉汉称该计划为一份切实可行的路线图，将与爱尔兰国家警察、美国国税局和中央银行合作实施。此前，今年3月发生了一起引人注目的事件：爱尔兰刑事资产局入侵了一个比特币钱包，其中存有2019年从一名毒贩手中缴获的6000枚大饼，目前价值约3.83亿镁。
