SEC 今天早上撤销了对 Binance 和 CZ 的 重磅诉讼。与之前的 CFTC 诉讼相比，指控更为严重。这是一份 136 页的投诉，但这里有一些要点：
Binance.US 实际上由 CZ 控制，Binance.US 的高管感到很沮丧。虽然 Zhao 和 Binance 公开声称Binance.US是为美国投资者创建的一个单独、独立的交易平台，但 Zhao 和 Binance 在幕后秘密控制了 Binance.US 平台的运营。 BAM 首席执行官 B 向 SEC 工作人员作证说，币安和 BAM Trading 之间的“……联系水平”是一个“问题”，并且他得出的结论是 BAM Trading“需要 [ed] 将技术迁移到完全 [BAM Trading] 控制。 ”至少在 BAM CEO B 于 2021 年 8 月辞职时，这种控制权转移还没有发生
Binance.US 上的做市商由 CZ 控制。 Sigma Chain 是一家在瑞士注册成立的加密资产交易公司。 Zhao 是 Sigma Chain 的受益所有人，几名币安员工负责其运营。其中，币安的后台经理（“币安后台经理”）是 Sigma Chain 的总裁，同时她还拥有 BAM Trading 银行账户的签字权。 Sigma Chain 是两个币安平台上的活跃交易者，并将自己描述为“Binance.com 的主要做市商”。在 Binance.US 平台推出后，赵指示 Sigma Chain 成为其首批做市商之一。此外，自 Binance.US 平台开始向客户提供场外交易（“OTC”）交易及其转换交易和一键买入卖出（“OCBS”）服务以来，Sigma Chain 一直是 Binance 的交易对手之一.US 平台客户，有时包括作为唯一的交易对手。
资金混用。由于缺乏监管，被告可以按照被告的意愿自由转移投资者的加密货币和法定资产，有时会以适当注册的经纪人、交易商、交易所和清算机构无法做到的方式混合和转移它们（Sigma Chain据称还用混合资金购买了一艘价值 1100 万美元的游艇。）
刷量交易活动。最值得注意的是，至少从 2019 年 9 月到 2022 年 6 月，由赵拥有和控制的贸易公司 Sigma Chain AG（“Sigma Chain”）从事刷量交易，人为地夸大了 Binance.US 上加密资产证券的交易量。平台。
我对这些诉讼一点也不感到惊讶。 Dirty Bubble Media一段时间以来一直在报道币安的恶作剧。 Binance 看起来超级粗略，他们从来没有好的反应。上一次，当 CFTC 提起诉讼时，他们的回应是“哦，他们的指控可能是真的，但 Binance 不在美国的管辖范围内。”现在，诉讼主要是关于 Binance.US。他们可能会想出一些荒谬的回应。我的问题是为什么监管机构需要这么长时间才能采取任何行动，为什么 Binance.us 仍在运营以及为什么 Tether 仍然像没有明天一样印钱。这些犯罪活动何时才能停止？区块链和 Defi 只有在 Binance 和 Tether 等犯罪玩家被淘汰出系统时才会可信。
