如果 FTX 创办人 Sam Bankman-Fried 被判犯有电汇诈欺和/或共谋罪，他可能会在监狱里度过相当长的一段时间。但这位 31 岁的年轻人很有可能不会在监狱里度过余生。
Bankman-Fried 与 FTX 及其附属对冲基金 Alameda Research 的营运和崩溃有关的审判将于下周开始。检察官必须证明他故意对客户或贷款人撒谎，知道这是错误的，试图欺骗他们，或故意与至少其他人合作，试图欺骗贷款人、客户或投资者。
举证责任落在检方的肩上。相较之下，辩护团队只需让陪审团相信美国司法部没有成功证明班克曼-弗里德违反了法律。
您正在阅读《SBF 审判》 ，这是一份CoinDesk时事通讯，为您带来来自法庭内部的每日见解，Sam Bankman-Fried 将在法庭上努力避免入狱。想直接领取吗？在这里注册。
指控本身是：
- 对 FTX 客户实施电汇诈欺
- 密谋对 FTX 客户进行电汇欺诈
- 对 Alameda Research 贷款机构实施电汇欺诈
- 密谋对 Alameda Research 贷款机构实施电汇欺诈
- 合谋对 FTX 投资者进行证券欺诈
- 密谋对 FTX 客户进行[商品？]诈欺
- 合谋进行洗钱活动，以隐藏 FTX 客户的电汇诈欺收益
实质与阴谋
其中，只有一项和三项指控——针对FTX 客户和Alameda Research 贷方的电汇欺诈——是「实质性」指控，这意味著司法部指控班克曼-弗里德本人主动实施了这些犯罪行为。
其余五项是「共谋」指控，这意味著检察官声称他计划与至少一名其他人一起犯罪。司法部在其拟议的陪审团指示中要求刘易斯·卡普兰法官澄清，与实质性指控不同，共谋指控「没有必要证明犯罪…确实发生」。
Withersworldwide 律师事务所的律师马丁·奥尔巴赫 (Martin Auerbach) 告诉CoinDesk ，对于共谋指控，司法部必须毫无合理怀疑地证明至少有两个人“同意他们要诈骗他人”，并公开采取行动所以。
他说，透过某些线上工具发送电子邮件或以其他方式试图（据称）欺骗人们，符合州际电信诈欺指控的要求。
奥尔巴赫说，对于实质指控，司法部必须证明班克曼-弗里德确实犯了罪。
做案例
Kramer Levin 合伙人 Jordan Estes 告诉CoinDesk，与诈欺相关的指控相对相似。这些案件均涉及班克曼-弗里德涉嫌向客户或贷方撒谎。司法部可能会尽可能简化案件，以便陪审团将重点放在他们声称他参与的谎言和欺骗上。
埃斯蒂斯说，部分原因是意图。如果班克曼-弗里德的辩护团队能够证明他无意试图实施欺诈，他可能会被判无罪。
辩方的工作是证明司法部没有提出自己的理由。 Bankman-Fried 的律师表示，他们将提出律师建议辩护，理由可能是 FTX 创始人在交易所期间由他的律师执行了他的行为，并且得到了律师的许可。
埃斯蒂斯说：“这确实符合被告的意图，因为政府必须证明的一件事是他打算诈骗，他打算做一些不法的事情。” “他也许能够证明，他的律师在每一步都在帮助他，并要求陪审团据此推断……他有充分的理由相信自己没有做错任何事。”
奥尔巴赫说，为此，辩护团队可能会尝试攻击司法部证人或证据的可信度。例如，他们可能会说，一些合作证人（即 FTX 核心圈的成员）正在代表司法部作证并使用司法部的定性，因为否则他们将面临入狱的风险。
检察官可能还必须证明，班克曼-弗里德要么没有向他的律师提供他们需要的所有重要信息，以适当地建议他反对律师建议辩护。
辩护律师也希望聘请某些专家证人来反驳证词。虽然法官拒绝了所有拟议的辩方证人，但辩方仍然可以尝试传唤一些符合某些要求的证人，埃斯蒂斯表示，这项裁决是适当的。这些提议的证人在看到他们所反驳的内容之前很难知道他们具体需要讨论什么。
正如CoinDesk先前指出的那样，每项指控的判决都需要一致通过。陪审团的每位成员都需要相信班克曼-弗里德犯下了或没有犯下他被指控的七项罪行中的每一项。
如果陪审团回来后表示他们在任何一项罪名上存在分歧，法官可以将他们送回并指示重试。如果陪审团继续回来，法官可以说陪审团对这项指控进行了绞刑。
埃斯蒂斯说，司法部可以就任何悬而未决的指控重审班克曼-弗里德案。然而，检察官无法收回他被无罪释放的任何指控，尽管辩方可以对任何有罪判决提出上诉。
入狱115年？
美国司法部指出，根据联邦量刑指南，电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控每项定罪最高可判处20 年监禁，而商品欺诈、证券欺诈和竞选财务共谋指控每项最高可判处5 年监禁。年刑。班克曼-弗里德最初面临的 8 项指控（其中一项后来被撤销）总共被判处 115 年有期徒刑。
尽管有头条新闻暗示班克曼-弗里德可能会在监狱里度过 100 或 150 年以上的牢狱生活，但实际上，如果他被定罪，他在监狱里的时间可能远没有那么多。一方面，即使有多项定罪，判决也更有可能是同时判决而不是连续判决。
埃斯蒂斯说，类似的指控也被归类。
奥尔巴赫说：“当法官在多项罪名案件中对被告进行量刑时，假设多项罪名均被定罪，法官通常会说‘我将把案件归结为所指控的罪行’。” 「如果基本犯罪是，让我们假设班克曼·弗里德误导了他的投资者、贷方和客户，基本上这些都是同一主题的变体，所以（法官将）对核心不当行为进行判决。 」
埃斯蒂斯说，没有强制性的最低限度。考虑到指控的性质，仍可能判处重刑。根据联邦量刑指南，损失金额和其他细节可能会导致加重，从而增加潜在的量刑。
在法官宣判之前，美国缓刑和审前服务系统将提出建议。他们可能会查看审判笔录和班克曼-弗里德的背景，并可能会采访班克曼-弗里德本人。
该建议将提交给法官，辩方和检方将各自提出自己的建议。
CoinDesk采访的几位律师表示，考虑到犯罪的严重性和预计损失，班克曼-弗里德如果被定罪，可能会在监狱里度过 10 到 20 年左右的时间。当然，卡普兰法官拥有广泛的自由裁量权，他将最终做出最终判决。
「归根结底，[诈欺案件]——即使它们涉及加密货币或这些复杂的事情——它们也可能非常简单。它们可以是关于“他对这些人、投资者、贷方、客户撒谎了吗？”当他这样做时，他认为这是错的吗？」埃斯蒂斯说。 「我认为有一种方法可以让控方和辩方都简化它，这就是案件最终的结果。有趣的是，即使我们转向复杂的资产和金融行业中所有这些新颖的事物，欺诈案件的核心实际上非常相似。”
尼克贝克编辑。
