曾经的加密货币超级巨星 Sam Bankman-Fried 因 13 项欺诈和共谋指控而接受审判，这些指控主要涉及 FTX 交易所客户的加密资产管理不善和/或挪用。
Sam Bankman-Fried 于 2017 年联合创立了 Alameda Research，并于 2019 年联合创立了 FTX 加密货币交易所。他很快成为加密货币行业的偶像，吸引了加密货币的主流关注，甚至与其他广告商一起将 2022 年超级碗变成了“加密碗” 。
如今，Bankman-Fried 被指控多个账户欺诈和共谋欺诈，这恰恰说明了围绕仍不受监管的加密货币行业的争议和担忧。
2022 年 11 月，有传言称 Alameda Research 持有的数十亿美元资产中的大部分都是 FTX 交易所推出的加密货币FTT。 FTX 和 Alameda 拥有大部分流通中的FTT ，这意味着 Alameda 极易受到FTT抛售的影响。
随后发生的一系列事件导致 FTX 和 Alameda 崩溃，加密货币市场价值蒸发了五分之一，并最终导致 Bankman-Fried 被捕。谣言传出后，币安创始人赵长鹏立即宣布将出售其FTT股份，价值约 5.8 亿美元，导致FTT价格暴跌 75%，并导致恐慌的投资者对 FTX 交易所进行挤兑。 FTX 无法为突然出现的大量提款提供资金。不久之后，据报道多达 100 亿美元失踪，其余的，当一切尘埃落定后，都将载入加密货币的历史。
11 月- 出生于美国的 25 岁班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 辞去 Jane Street Capital 量化交易员的工作并短暂担任有效利他主义中心的开发总监后，与塔拉·麦克奥利 (Tara Mac Auley) 共同创立了 Alameda Research。
5 月- Bankman-Fried 和 Google 前员工 Gary Wang 推出了加密货币交易所 FTX，该交易所在安提瓜和巴布达注册成立，运营基地位于巴哈马。
7 月- FTT代币最初是私下推出的，后来作为交换代币公开发行。它的好处包括以较低的交易所费用奖励用户。
8 月- FTX 完成了80 亿美元的种子轮融资，资金来自Pantera Capital、Sequoia Capital、Digital Money Group、Binance、 Binance Labs和 Consensus Labs 等。
10 月- FTX 推出特斯拉、苹果和亚马逊衍生品的“碎片化股票交易”。
12 月- FTX 对五家 Cannabis 公司的股票进行代币化。
7 月- FTX 拥有超过 100 万用户，成为全球交易量第三大的加密货币交易所。该交易所从 60 名知名投资者那里筹集了9 亿美元，并以大约 20 亿美元的价格收购了早期投资者和股东币安和赵的股份。赵留下了 5.8 亿美元的FTT资产。
10 月- FTX 筹集4.2 亿美元风险投资，估值达250 亿美元。班克曼-弗里德首次跻身《福布斯》亿万富豪榜，估计净资产达 225 亿美元。
到2021 年底，Bankman-Fried 的身价估计将达到 260 亿美元，其中大部分财富来自他持有的 FTX 一半股权和他拥有的FTT代币。 FTX 在这一年中与一级方程式车队、电子竞技队 Furia 和 Team SoloMid 等公司达成了营销协议，并与汤姆·布雷迪 (Tom Brady)等著名体育明星建立了合作伙伴关系。
1 月- FTX 推出FTX Ventures ，这是一支 20 亿美元的风险基金，筹集了4 亿美元的资金，FTX 的估值达到 320 亿美元。
2 月- NFL 超级碗推出了大量加密货币广告，其中包括 FTX 的一则广告，其中演员拉里·大卫 (Larry David) 对 FTX 的怀疑类似于早期人类质疑轮子的发明。
5 月- Bankman-Fried 父母的雇主斯坦福大学此时已收到 FTX 的550 万美元捐款。
7 月- Bankman-Fried“拯救”了陷入困境的加密企业，他向 BlockFi 提供了 2.5 亿美元贷款，并向 Voyager Digital 提供了 2 亿美元信贷，这只是两个例子。
9 月- 彭博社质疑Alameda 是 FTX 交易所的“做市商”，其每天在比特币套利交易中赚取数百万美元，这是否存在利益冲突。班克曼-弗里德认为阿拉米达提供了流动性。
11 月 2 日- CoinDesk发布了泄露的 Alameda Research文件，披露了该公司持有的FTT股份。据称，Alameda 拥有 51 亿美元流通FTT中的 36.6 亿美元，另外还拥有数十亿美元的FTT抵押品。
11 月 6 日- 币安首席执行官赵表示，他将出售其持有的价值5.8 亿美元的FTT。
11 月 8 日- FTX 客户请求总计 60 亿美元的提款，提款被暂停。赵提出购买非美国 FTX 交易所，但一天后退出。
11 月 10 日——美国证券交易委员会和美国司法部对FTX进行调查。
11 月 11 日- Bankman-Fried 辞去 FTX 首席执行官职务，该交易所在美国申请破产。报告显示，超过 100 亿美元的 FTX 客户资产丢失。
11 月 16 日- 拉里·大卫 (Larry David) 和其他推广 FTX 的名人面临欺诈行为诉讼。
12 月 12 日- 班克曼-弗里德在巴哈马被捕，随后被美国联邦大陪审团以欺诈和共谋罪起诉。
12 月 21 日- Bankman-Friend 同意被引渡到美国。 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Bankman-Fried 时断时续的女友、Alameda 首席执行官Caroline Ellison对指控认罪。
12 月 22 日- 在联邦法院首次出庭后，班克曼-弗里德以 2.5 亿美元的保释金被释放，回到他父母位于加利福尼亚州的家中。
1 月- 审判定于 2023 年 10 月进行，班克曼-弗里德不认罪。
2 月- FTX 工程总监Nishad Singh也认罪，并且与 Wang 和 Ellison 一样，同意与检察官合作，这可能有助于针对Bankman-Fried 的案件。
奥古斯特- 班克曼-弗里德因涉嫌篡改证人而被撤销保释，被还押候审。
10 月 3 日- 曾经名誉扫地的加密货币巨星 Bankman-Fried 将面临 13 项指控中的 8 项指控。
Bankman-Fried 历来否认 Alameda Research 与 FTX 交易所有密切联系，强调它是一个完全独立的业务。 CoinDesk 的爆料成为 2022 年 FTX 崩盘的导火索，但它却暴露了其他情况。
FTX 交易所应该拥有与其客户在平台上持有的加密货币的确切价值相匹配的储备资金。相反，当 FTX 用户在 2022 年 11 月开始恐慌时，它无法满足提款要求，因为据称这些资金在 Bankman-Fried 领导下的 FTX 运营多年来已被转移到其他地方。
针对前首席执行官的案件指控他将 FTX 客户资金发送至 Alameda 的账户，为其活动提供资金，包括高风险交易。 FTX 客户资金仍有89 亿美元失踪。
美国司法部提出的指控源于指控班克曼-弗里德及其可能的同事管理不当 或挪用资金，用于通过 Alameda Research、其他投资、其他收购和购买进行交易活动，以及大量营销活动和 政治活动。 捐款。
据称，Bankman-Fried 还授权使用 FTX 的数十亿美元资金来偿还外部贷方的债务。除此之外，据估计，班克曼-弗里德至少为自己贷款了10 亿美元，以寻求奢华的生活方式，并批准向父母和同事贷款。
FTX 联合创始人总共受到 13 项指控，包括串谋对 FTX 客户和 Alameda Research 的贷款人进行电汇欺诈、对 FTX 和 Alameda Research 的客户进行电汇欺诈、串谋对 FTX 客户进行欺诈，涉及与买卖衍生品、串谋对 FTX 投资者进行证券欺诈以及串谋洗钱。
Bankman-Fried 将在 2023 年 10 月 3 日开始的审判中面临前七项指控，其余指控的第二次审判定于 2024 年 3 月进行。
Decrypt正在更新一个实时博客，详细介绍班克曼-弗里德审判开始时发生的事件和启示。审判本身可能持续长达六周，纽约美国律师达米安·威廉姆斯(Damian Williams)将这一案件描述为美国历史上“最大的金融欺诈案之一”。
