本周，一名印度公民对美国的指控表示认罪，他创建了一个虚假的 Coinbase 网站，窃取了真实网站的登录凭证并从数百名受害者手中窃取了超过 950 万美元的加密货币。
2023 年 12 月 20 日，30 岁的 Chirag Tomar 持旅游签证探亲时在亚特兰大机场被捕。他被指控一项串谋实施电信欺诈罪和一项串谋实施洗钱罪。两项罪名的最高刑期均为 20 年。
托马尔的案件最先由 CourtWatch 的谢默斯·休斯 (Seamus Hughes) 提出。
根据提交给北卡罗来纳州西区的法庭文件，托马尔和他的同伙创建了一个 Coinbase Pro 网站的假版本，以欺骗 Coinbase 客户交出他们的登录信息。从 2021 年 6 月到 2023 年底托马尔被捕期间，至少有 542 名受害者被骗走了他们的加密货币。
法庭文件显示，美国特勤局之所以能够确定托马尔是犯罪团伙的成员，是因为他使用真名的电子邮件账户与已知和未知的诈骗同谋进行通信。他还保存了一份受害者的电子表格以及每个人被盗金额，并将“被盗或欺诈获取的”身份证明文件发送到用于在另一家加密货币交易所币安开设账户的其他电子邮件地址。
2021 年 6 月至 2022 年 10 月期间，Tomar 在互联网上搜索了“虚假 coinbase 页面”、“coinbase 骗局”、“美国骗局”和“如何在没有 OTP 的情况下从 coinbase 取钱”。
托马尔使用同一个电子邮件地址申请前往美国的旅行签证
托马尔利用欺诈所得过着奢侈的生活，购买劳力士和爱彼手表、“兰博基尼和保时捷等高端豪华汽车”，并前往伦敦、迪拜和泰国旅行。
托马尔尚未被判刑。
由尼克·贝克 (Nick Baker) 编辑。
