为了加大力度监管蓬勃发展的加密货币市场，尼日利亚中央银行 (CBN) 加强了对几个全球领先的加密货币平台的关注，并向全国金融实体发出警告。
在本周披露的一封信中，央行指示金融机构密切监视和报告涉及Bybit、 Kucoin、 OKX和币安的活动。
尼日利亚央行将在经济调查中逮捕USDT交易员
该指令要求存款货币银行 (DMB)、非银行金融机构 (NBFI) 和其他金融机构 (OFI) 标记并限制涉嫌从事加密货币交易的账户。央行的指令特别要求对相关账户实施为期六个月的无借记 (PND) 令。此外，还警告不遵守规定的人将受到严厉制裁。
此外，央行还澄清了其在这些事态发展中对非法活动的立场。央行表示，任何个人或“涉嫌代理人”秘密交易或协助出售USDT都将面临逮捕。此举延续了央行调查尼日利亚国内经济动荡的行动。
CBON 新闻稿。来源： X尽管该指令范围广泛，但本地加密货币交易所似乎在最近的通告中幸免于难。Flincap 首席执行官 Nathaniel Luz 就本土加密货币交易所被排除在外发表了评论。他将其归因于这些交易所在获得必要运营许可方面的积极努力。
Flincap 首席执行官 Nathaniel Luz 表示：“值得注意的是，最近的通告中没有提到任何本土加密货币交易所，可能是因为许多尼日利亚加密货币公司，例如 Flincap，一直在积极争取所需的许可证。”
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币安遭抨击：尼日利亚指控其逃税，拘留高管
同样，币安也因涉嫌逃税而受到尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 的抨击。其中包括增值税和公司所得税的漏报。在对币安提起法律诉讼之前，该公司因违反美国反洗钱法规而被处以 43 亿美元的巨额罚款。这凸显了这家加密货币巨头面临的全球监管压力。
此外，鉴于两名币安高管与美国和英国的联系，尼日利亚政府拘留他们引发了潜在的外交争端。观察人士认为，拘留是尼日利亚更广泛的金融改革的一部分，旨在稳定奈拉并遏制涉嫌操纵货币的加密货币业务
尽管如此，尼日利亚当局的最新行动反映出其对加密货币监管的加强方式，这与全球对数字货币领域加强监管的趋势相呼应。
