根據美國聯邦調查局 (FBI) 互聯網犯罪投訴中心的最新報告，2023 年投資者因加密相關金融犯罪損失達到創紀錄的 56 億美元，比 2022 年增長了 45%。
根據週一發佈的報告，投資欺詐是 2023 年最普遍且成本最高的加密相關欺詐類型。該機構去年收到的 69,000 多起加密相關犯罪報告中，近一半是投資欺詐報告，投資欺詐者損失高達 40 億美元。雖然加密犯罪僅佔 FBI 收到的投訴的 10% 左右，但 56 億美元的數字約佔投訴人總損失的一半。
投資詐騙計劃通常向受害者承諾以最小的風險獲得豐厚回報，近年來這種詐騙活動不斷增多。去年，最突出的加密貨幣相關投資詐騙類型是 FBI 所描述的“信任型”詐騙。這種類型的投資詐騙有時被稱為“殺豬”，詐騙者會與受害者建立關係（通常是通過消息應用程序），然後鼓勵他們在欺詐性加密貨幣平臺上投資鉅額資金，而受害者無法從中提現。
根據聯邦調查局的報告，許多此類殺豬或投資騙局的受害者“已經積累了大量債務，以彌補這些欺詐性投資造成的損失”。雖然 30-49 歲之間的受害者提出的與投資騙局相關的投訴最多，但 60 歲以上的受害者報告的損失最多——僅去年一年就超過 12.4 億美元。
儘管 IC3 接受美國公民和外國人的投訴，但美國投資者佔去年收到的所有加密相關欺詐報告的 83%，其中加州居民的投訴數量（9,522 起）和損失金額（12 億美元）均位居榜首。
人口販運關係
ProPublica 在 2022 年進行的一項調查（隨後聯合國等組織也進行了調查）發現，許多加密投資騙子都是東南亞各地所謂的屠豬團伙關押的人口販賣受害者，並被迫進行詐騙活動。
聯邦調查局的報告警告出國旅行的美國公民“在海外詐騙場所面臨與勞工販賣有關的虛假招聘廣告的風險”。
報告稱：“這些工地強行將工人關押起來，並利用恐嚇手段迫使工人參與詐騙活動。犯罪分子在社交媒體和在線就業網站上發佈虛假招聘廣告，主要針對亞洲人。”
“工人們經常被告知必須支付交通費和其他費用，這意味著工人們一開始就負債累累。然後他們必須一邊工作一邊償還債務，同時還要設法支付食宿費。犯罪分子利用工人們不斷增加的債務和對當地執法部門的恐懼作為控制他們的額外手段。被販運的工人有時會被賣掉並在不同工地之間轉移，這進一步增加了他們的債務，”報告繼續說道。
由 Nikhilesh De 編輯。
