德國政府已關閉近 50 家加密交易所，原因是據稱未能實施足夠的身份驗證 (KYC) 流程和措施來防止犯罪活動。
德國政府剛剛關閉了 47 家加密交易所，指責它們故意讓“影子經濟”為網絡犯罪分子發展，目前正在將注意力轉向潛在的犯罪用戶。
德國聯邦刑事調查部、法蘭克福總檢察官辦公室和該國網絡犯罪預防部門 9 月 19 日發表聲明稱，“這些加密交易所未充分執行反洗錢法律要求，故意隱瞞非法資金的來源”。機構。
當局聲稱這些加密交易所的用戶包括勒索軟件犯罪分子、殭屍網絡運營商和黑市交易者，他們利用這些服務將犯罪所得轉化為“合法”資金。
目前，被查封交易所的網站上顯示了德國政府的警告：
“我們發現並查獲了該交易所的服務器——從開發和生產服務器到備份服務器。我們有他們的數據– 因此我們也有您的數據。交易、註冊信息、IP 地址，”官員寫道。
“我們的探索已經開始。再見。”
然而，德國當局表示，廣泛起訴可能是不可能的，因為許多犯罪分子居住在其他國家。
被查獲的交易所之一 Xchange.cash 據稱自 2012 年以來一直在運營，為 41 萬用戶進行了近 130 萬筆交易。 60cek.org、Baksman.com 和 Prostocash.com 也是被關閉的交易平臺之一，這些平臺擁有大量用戶和交易。
德國曾經是世界上最大的比特幣持有國之一，直到最近，政府在 6 月和 5 月的多次交易中出售了近 50,000 個比特幣（按當前價格計算，價值約為 31.5 億鎂）。
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德國關閉 47 家與“地下經濟”相關的加密交易所的文章首先出現在CoinMoi上。
