美國聯邦機構已經起訴4名加密貨幣做市商和18名個人涉嫌欺詐和操縱市場,包括洗錢交易和未註冊證券發售。
自稱加密貨幣做市商的3家公司及其相關個人,已被美國證券交易委員會(SEC)指控欺詐和操縱市場,在馬薩諸塞州地區法院提起民事訴訟。司法部和聯邦調查局(FBI)也參與了此案的調查。
這些訴訟於10月9日提交,針對的是Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。此外,還有兩起單獨的訴訟針對相關個人。根據SEC的公告,總共有9名個人被起訴。
Gotbit Consulting及其營銷總監Fedor Kedrov被指控透過洗錢交易操縱市場,以營造Saitama和Robo Inu加密貨幣需求的虛假印象。洗錢交易是自我買賣以人為地增加市場關注度的行為。
這些加密貨幣專案由居住在加利福尼亞的越南公民Vy Phạm組織,他也被指控發售未註冊證券和市場欺詐。Phạm和兩名合作伙伴已分別同意解決這些指控。
ZM Quant Investment和CLS Global也被指控與FBI創造的加密貨幣NexFundAI和SaitaRealty相關的類似行為。Kedrov現居俄羅斯,而ZM Quant的董事居住在倫敦和香港。另一名被告居住在印度。
SEC要求對所有被告下達永久禁令、返還非法收益和民事罰款。與此同時,FBI還列出了正在調查的其他加密貨幣,包括Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance和NexFundAI。
總共有18人和MyTrade MM公司面臨指控。VZZN和Lillian Finance的創業家也在被告之列,因為VZZN與Saitama有關聯,但與調查的其他部分沒有其他聯絡。
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