俄亥俄州居民Larry Harmon因經營暗網上的加密貨幣混合器Helix而被判處3年監禁。
在運營期間,Harmon監管了3億美元資產的洗錢活動,其中大部分資金來自或流向暗網毒品市場。
Helix Mixer運營商Larry Harmon被判3年
Harmon於2021年認罪,因為經營一個與非法活動有關的加密貨幣混合器。11月15日,美國地區法官Beryl Howell在認可他在比特幣迷霧調查中的配合後,對他宣判了較輕的刑期。該案件還涉及Harmon和另一個與Bitfinex駭客攻擊有關的個人。
兩人都就比特幣迷霧提供了證詞,這是Bitfinex駭客多年來用來洗錢的地方。這三人的判決都在48小時內宣佈。
"被告的洗錢規模和影響確實令人震驚,"比特幣迷霧案的檢察官Alden Pelker說。"他把搜尋引擎最佳化帶到了當地的可卡因經銷商那裡,"她說。
最初,Harmon建立Helix mixer是為了改進比特幣迷霧的功能。最終,他在被捕前兩年停止了Helix的運營,並在法庭上作證,從而將最高20年的刑期減至3年。當局命令Harmon放棄價值至少3.54億美元的311萬BTC資產。
他的哥哥Gary Harmon也被發現參與了這些罪行。國稅局(IRS)從Larry Harmon那裡沒收了4,877個BTC作為調查的一部分。這些加密貨幣儲存在IRS證據倉庫中的一個錢包裝置裡。
檢察官指控Gary Harmon使用Larry的資訊重建了8個比特幣錢包,允許他從這些錢包轉移比特幣,逃避IRS的監管。在比特幣從IRS的安全裝置上消失後,調查人員找到了與Gary有關的證據。
在他的手機上發現的一張照片顯示他在一家夜總會的浴缸裡堆滿現金。Gary據稱使用了68個比特幣作為1.2百萬美元貸款的抵押資產。他還用部分被盜資金購買了一套克利夫蘭的豪華公寓。Gary Harmon認罪,被Howell法官判處4年監禁。
