美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴了一位華盛頓牧師,指控他運營了一個價值600萬美元的加密貨幣龐氏騙局,欺騙了約1500名信徒。
商品期貨交易委員會(CFTC)於12月9日正式起訴了位於華盛頓州帕斯科的西班牙語教會牧師Francier Obando Pinillo,將其告上了斯波坎聯邦法院。
CFTC指控Pinillo透過一個非法的多層次營銷計劃從事欺詐和資產濫用行為,涉及加密貨幣,給約1500名受害者造成了高達600萬美元的損失。這一事件再次敲響了關於加密貨幣市場潛在風險的警鐘,特別是當騙子利用宗教群體的信任來謀取私利時。
利用信任,營造虛假"生態系統"
根據起訴書,從2021年11月到2023年12月,Pinillo自稱是Solanofi、Solano Partners Ltd.和Solano Capital Investments的執行長。他聲稱這些公司已經建立了Solano生態系統,代表客戶進行比特幣、以太、泰達幣等加密貨幣的交易。
Pinillo向主要是來自他所在教會的信徒和社交媒體上的關注者承諾,透過Solanofi平臺可以獲得高達34.9%的月收益率,聲稱使用了特殊的機器人和軟體進行交易。
除了交易,Pinillo還透過Solanofi 2.0為比特幣、以太、索拉納、USDT和Dogecoin提供質押服務,並"保證收益"給客戶。為了贏得信任並吸引更多參與者,Pinillo為使用者提供了一個顯示虛假賬戶報告的線上儀表板,並鼓勵他們以15%的佣金介紹其他人參與。
然而,CFTC宣告,所有這些宣告和賬戶報告都是虛假的。事實上,根本沒有部署任何自動交易程式,沒有客戶賬戶,也沒有進行任何交易或產生任何收益。客戶轉移的所有加密貨幣和現金都被Pinillo挪用了。
CFTC強調,Pinillo的目標是缺乏經驗、對數字資產、商品交易或質押知識較少或完全不瞭解的客戶。Pinillo在大多數招攬中使用西班牙語,CFTC認為這是利用他在西語社群的牧師地位來獲取信任的伎倆。
CFTC正在要求為受害者提供賠償,沒收從這個龐氏騙局中獲得的所有資金,並永久禁止Pinillo進行交易。目前尚未公開Pinillo的律師資訊,Pinillo本人也未對媒體的要求置評。
