昨日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)制裁了12個跨司法管轄區從事軍火販運、洗錢和非法運輸伊朗石油的個人和實體,以支援胡塞叛軍。此外,OFAC更新了對關鍵伊朗胡塞資助者Sa'id al-Jamal和伊朗伊斯蘭革命衛隊-聖城部隊(IRGC-QF)的制裁指定,包括他的5個加密貨幣地址。
以下我們將探討胡塞和Sa'id al-Jamal的背景,檢查被指定錢包地址進行的大規模加密貨幣資金轉移,並分析昨日的干擾行動在胡塞的一些關鍵商業和軍事便利關係方面的背景。
胡塞和Sa'id al-Jamal是誰?
胡塞控制著葉門首都薩那及其西北部,包括大部分人口居住的紅海沿岸。胡塞與伊朗有著密切的軍事、經濟和後勤聯絡,是"抵抗軸心"的核心組成部分,該集團包括伊朗支援的伊拉克、敘利亞前阿薩德政權、黎巴嫩真主黨和哈馬斯等民兵組織。作為對加沙持續戰爭的抗議,胡塞一直針對這一關鍵中轉點的國際航運和商業活動發動導彈和無人機攻擊。
Al-Jamal於2021年6月10日首次被指定,因為他為IRGC-QF提供物質支援,並充當胡塞前線公司和走私網路的金融促進者。根據指定,al-Jamal指揮一個由前線公司和船隻組成的網路,透過在中東、非洲和亞洲銷售被制裁的伊朗商品來規避制裁。al-Jamal網路在2021年中期產生了數千萬美元的收入,透過一個複雜的國際中介和匯兌網路轉移到葉門的胡塞、IRGC-QF和真主黨。
使用加密貨幣進行大規模資金轉移
伊朗革命衛隊(IRGC)作為伊朗主要安全部隊,在該國政治和經濟中也發揮著重要作用,有著利用各種金融渠道為其活動和支援代理組織提供資金的歷史記錄。今天對al-Jamal的指定更新揭示了這種活動如何透過使用加密貨幣進行。
分析今天更新指定中包含的5個錢包顯示:
- Al-Jamal在大約一年內收到超過1.78億美元的資金。
- 剔除1美元以下的轉賬後,平均USDT轉賬金額約為63.8萬美元。
- 超過200次轉賬金額超過50萬美元,121次轉賬金額超過100萬美元,最大單筆轉賬為2024年10月7日的680萬美元。
儘管加密貨幣的無國界和即時特性可能使其成為轉移大量價值的吸引選擇,但它也為al-Jamal的金融網路和胡塞的非法金融活動提供了前所未有的透明度。正如al-Jamal在傳統金融中使用前線公司洗錢一樣,他似乎在鏈上也使用了類似的技術。Chainalysis資料顯示,al-Jamal的地址幾乎沒有直接接觸主流服務,而是透過更非正式的網路來轉移和洗錢資金。在下面的Chainalysis Reactor圖中,我們可以看到一些高價值轉賬及其未命名的交易對手。
背景分析
財政部針對al-Jamal的行動突出了IRGC關聯行為者使用加密貨幣的另一次干擾。這並非我們第一次看到伊朗代理人的加密貨幣使用受到干擾,2023年6月,以色列當局扣押了170萬美元的真主黨-IRGC基礎設施。今天的行動說明OFAC繼續努力打擊與伊朗及其在該地區的代理人有關的加密貨幣活動。
胡塞與中國和俄羅斯的商業和後勤聯絡也反映了該組織在其與伊朗關係之外的國際影響力和戰略深度。值得注意的是,昨天的指定還指出存在中國胡塞行動人員和航運公司,這些公司在葉門和中國都設有辦事處,用於採購兩用物品和武器。除了與伊朗的密切關係外,今年早些時候胡塞還與中俄官員達成協議,胡塞將不會攻擊兩國在紅海的海事資產,以換取外交支援。最近,一家與胡塞有關的公司協助葉門僱傭兵前往烏克蘭戰線,西方官員也證實俄羅斯正在與胡塞接觸並向其轉移武器。
繼今年初真主黨領導層遭到重創以及敘利亞阿薩德政權最近崩潰之後,抵抗軸心的實力受到質疑。我們將繼續關注胡塞金融促進網路,特別是那些涉及加密貨幣或規避制裁的網路,在該地區及其他地區的作用。
本文最初發表於Chainalysis。
