在2024年最後一週,土耳其引入了新的加密貨幣監管法,受到全球主要法律領域積極監管發展的啟發,包括歐洲。
根據新規定,在土耳其進行超過15,000里拉(425美元)交易的使用者將被要求向國內加密貨幣服務提供商提供身份資訊,這是根據2024年12月25日釋出在土耳其共和國公報上的一份檔案。
新的反洗錢(AML)法規旨在防止透過加密貨幣交易進行非法洗錢和恐怖主義融資。
新的加密貨幣法規。來源:土耳其共和國公報
然而,加密貨幣服務提供商無需收集低於425美元的數字資產轉賬資訊。
土耳其的新法規出臺在加密貨幣監管引起廣泛關注之際,距離世界上第一個全面的加密貨幣法律框架——歐洲加密資產市場(MiCA)法規生效僅一週之前。
土耳其的加密貨幣服務提供商會停止"高風險"的加密貨幣交易嗎?
土耳其的新規定將於2025年2月25日生效。
實施後,加密貨幣服務提供商還將需要收集之前未在其註冊的錢包地址使用者的身份資訊。
如果提供商無法收集必要的傳送方資訊,加密貨幣交易可能被視為"高風險",允許服務提供商考慮暫停交易,根據新法規規定:
"在無法收集足夠資訊的情況下,將考慮不執行資金轉賬或限制與相關金融機構的交易,或終止商業關係。"
截至2023年9月,土耳其是全球第四大加密貨幣市場,交易量估計達1,700億美元,超過俄羅斯和加拿大等大市場,根據Chainalysis的資料。
土耳其的加密貨幣法規:你需要知道的
2024年見證了土耳其加密貨幣公司的新活動,土耳其資本市場委員會(CMB)在新規定下共收到47家加密貨幣公司的許可申請,持續至2024年8月。
這一註冊潮發生在2022年7月2日《資本市場法修正案》生效後,該法旨在為土耳其的加密資產服務提供商提供法律框架。
土耳其的加密貨幣交易法允許個人購買、持有和交易加密貨幣,但自2021年起禁止將其用於支付。
儘管土耳其尚未對加密貨幣收益徵稅,但該國正在考慮徵收0.03%的小額交易稅以支援國家預算。
