土耳其在2024年年底推出了新的加密貨幣法規,這是在全球主要法律管轄區(包括歐洲)出現積極的加密貨幣監管動態的背景下。
根據12月25日釋出的檔案,新規定要求使用者進行超過15,000土耳其里拉(約425美元)的交易時,必須向該國的加密貨幣服務提供商提供個人資訊。
新的反洗錢(AML)規定旨在防止透過加密貨幣交易進行非法洗錢和恐怖主義融資。
與此同時,加密貨幣服務提供商無需收集低於425美元的數字資產轉讓交易的資訊。
土耳其的新管理法案頒佈在對加密貨幣監管日益關注的時期,這是在歐洲首個全面加密貨幣監管框架加密資產市場(MiCA)預計於12月30日生效之前的一週。
土耳其的新規定將於2025年2月25日生效。
實施後,加密貨幣服務提供商還將需要從之前未在他們那裡註冊過地址的客戶那裡收集身份資訊。
如果提供商無法從傳送方收集必要的資訊,電子資金轉賬交易可能會被歸類為"高風險",允許服務提供商考慮暫停交易。
"如果無法收集足夠的資訊,將考慮不執行交易、限制交易或終止合作關係。"
根據Chainalysis的資料,截至2023年9月,土耳其是全球第四大加密貨幣市場,交易量估計達到1,700億美元,超過俄羅斯和加拿大等大市場。
2024年見證了土耳其加密公司的新活動,截至8月,土耳其資本市場委員會(CMB)收到了47家加密公司根據新規定提出的許可申請。
許可申請潮在"資本市場法修正案"於7月2日生效後出現,該法旨在為加密資產服務提供商建立監管框架。
土耳其的加密貨幣交易法允許個人購買、持有和交易加密貨幣,但自2021年起禁止使用加密貨幣進行支付。
儘管土耳其不對加密貨幣收益徵稅,但他們正在考慮徵收0.03%的交易稅,以幫助鞏固國家預算。
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Việt Cường
來自Cointelegraph
