Paytm、Razorpay、PayU、Easebuzz和其他四家支付閘道器正受到調查,因為執法局(ED)在過去兩年裡凍結了約5億盧比的虛擬賬戶,與一些中國公民在印度運營的最大加密貨幣騙局HPZ代幣有關,《印度時報》報道。

這是一項全印度的行動,他們據稱從20個州的人那裡收集了超過22億盧比,人們被給予透過HPZ代幣手機應用程式投資加密貨幣開採的選擇,包括比特幣。然後他們將"犯罪所得"匯出國外,其中一部分在匯給受益人之前被支付閘道器凍結。

該騙局在大額付款時被揭露。該款項在閘道器停留一兩天期間,ED凍結了約5億盧比,報告補充說。

納加蘭邦的一家PMLA法院於1月22日宣佈一名德里居民Bhupesh Arora為逃犯經濟罪犯,因為他拒絕出現在該機構面前,報告稱。ED已提起起訴,指控298人參與了該騙局。

Moneycontrol無法獨立核實該報告。

ED目前正在調查資金流向,並檢查閘道器是否生成可疑交易報告(STR)並向RBI報告。

所有金融機構都必須生成STR並定期向RBI報告,然後RBI將其轉發給金融情報單位(FIU)供機構調查。

根據報告,PayU在HPZ代幣騙局的所謂"犯罪所得"中凍結了最高金額,達1.3億盧比,其次是Easebuzz的3.34億盧比、Razorpay的1.8億盧比、CashFree的1.06億盧比和Paytm的2800萬盧比。

其他支付閘道器包括WunderBaked、AgreePay和SpeedPay。

報告稱,除了馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、安得拉邦、特倫甘納邦、泰米爾納德邦和西孟加拉邦,德里有50多家公司註冊,擁有84個銀行賬戶,卡納塔克邦有26家公司37個銀行賬戶,哈里亞納邦有19家,烏塔爾邦有11家。