澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)已對13家加密貨幣公司採取監管行動,作為其解決數字貨幣行業合規失敗問題的一部分。
這一最新一輪行動是AUSTRAC為期一年的匯款和數字貨幣交易所調查的一部分,根據週一的一份宣告,AUSTRAC已經發現了50多家其他公司可能存在違規行為。
AUSTRAC發起了這次打擊行動,作為其監管不斷擴大的澳大利亞加密貨幣行業的策略的一部分。
根據AUSTRAC執行長布倫丹·托馬斯的說法,該金融情報機構已經取消、暫停或拒絕續簽9家未能滿足反洗錢和反恐融資法規義務的公司的註冊。
這些公司包括Auasia Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty和Blue Star Exchange Pty Ltd。
"AUSTRAC的報告實體是在檢測犯罪活動方面的第一道防線,"托馬斯在一份宣告中說,並補充說這些公司在識別可疑交易和維護澳大利亞金融系統的完整性方面發揮著關鍵作用。
除了取消註冊外,AUSTRAC還對Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited施加了有條件的註冊,因為這些公司未能在規定的時間內滿足合規要求。
自2024年1月以來,AUSTRAC已向106個實體發出合規提醒,敦促它們履行義務,否則將面臨進一步的監管行動。
目前在澳大利亞已有超過400家數字貨幣交易所和5000多家匯款提供商註冊,AUSTRAC表示,那些未能遵守規定的公司可能會面臨嚴重後果,包括可能被暫停或取消註冊。
Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd也因破產而從數字貨幣交易所登記冊中刪除,這表明監管機構正在對不合規的企業進行問責。
"AUSTRAC仍然對DCE行業的洗錢風險感到擔憂,並將繼續透過加密貨幣特別工作組解決這些問題,"托馬斯說。
最初專注於解決與加密貨幣ATM相關的風險,AUTRAC的加密貨幣特別工作組已經擴大了其行動範圍,以加強對整個行業的監管執法。
2024年10月,澳大利亞聯邦警察(AFP)在行動"Kraken"中扣押了640萬澳元的加密貨幣,瞄準了被指主導使用加密應用程式"Ghost"的有組織犯罪集團。
週一,維多利亞警察瓦解了一個犯罪集團,該集團被指在墨爾本的加密貨幣ATM上實施盜竊。
警方逮捕了4名嫌疑人,在一個"阿拉丁洞穴"中發現了價值約31,800澳元的交易卡和槍支等被盜物品。
澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)也加大了對加密貨幣行業的審查力度,特別是在12月對幣安澳大利亞提起訴訟,指其將零售客戶錯誤分類並拒絕給予消費者保護。
