Upbit, 韓國最大的加密貨幣交易所之一,因違反行業法規而面臨為期三個月的部分暫停。
這一發展是監管機構對該平臺採取行動的結果,此前韓國政府對Upbit交易所啟動了反壟斷調查。
Upbit在韓國監管違規中遭暫停
韓國當局對Upbit交易所的運營商Dunamu公司進行了處罰,原因是違反了與虛擬資產交易相關的法規。當地媒體報道稱,這些違規行為包括與未註冊的虛擬資產企業進行交易。
據報道,Upbit交易所還未能遵守適當的客戶驗證程式,並未報告可疑交易。因此,Upbit面臨為期三個月的部分業務暫停。
具體而言,當局禁止新客戶在2025年3月7日至6月6日期間轉移虛擬資產。
此外,該交易所還面臨人事處罰和罰款。這一發展可能會損害Upbit在韓國加密貨幣交易所中的地位。
2024年11月韓國加密貨幣交易所交易量排名(以美元計)。來源: Statista在其官網上的一份公告中,Upbit承認了這些違規行為。該交易所還承諾採取糾正措施,以完全遵守法律法規。
該公司對給使用者帶來的不便表示歉意,並保證會改善交易管理。Upbit還表示將監控系統,以防止未來再次發生違規行為。
"...我們深深理解金融當局最近實施制裁的目的,這些目的是透過對虛擬資產經營者進行嚴格紀律約束,穩定建立反洗錢體系,加強法律合規體系,"宣告摘錄。
儘管受到制裁,現有的Upbit客戶可以繼續無限制交易。新使用者可以交易,但暫時被限制轉移虛擬資產,包括存款和提款到外部錢包。Upbit還強調,所施加的制裁可能會透過監管程式而發生變化。
韓國收緊監管
與此同時,這一監管打擊是當局加強韓國加密貨幣行業合規措施的一部分。最近的處罰是在過去幾個月對Upbit加強審查的結果。
五個月前,韓國政府對Upbit啟動了反壟斷調查。當局檢查了該交易所是否參與了壟斷行為。此外,就在一個月前,Upbit的業務因70萬個KYC(瞭解您的客戶)違規而被暫時中止。
這是三個月前提出的擔憂的延續。正如BeInCrypto報道的那樣,韓國金融監管機構發現Upbit存在60萬起潛在的KYC違規行為,這促使採取進一步的監管行動。
在應對這一監管審查期間,韓國正在收緊監管。該國計劃在2025年下半年推出第二部分加密貨幣監管框架。
這些調整來自於該國人口中有相當大比例的加密貨幣市場參與者。具體而言,截至11月,超過30%的韓國人投資了加密貨幣。
2024年韓國加密貨幣投資趨勢。來源: YNA儘管Upbit現在面臨更嚴格的審查,但該公司也採取了措施來遵守不斷變化的法規。七個月前,它成為韓國第一家釋出《虛擬資產使用者保護法》公開披露的交易所。
這一舉措被視為主動與該國新的監管框架保持一致,並提高加密貨幣行業的透明度。
儘管面臨監管挑戰,Upbit在市場上仍保持強勢地位。兩年前,它超越了Coinbase和OKX等主要全球交易所,在韓國交易所中佔據領先地位,而其美國競爭對手則陷入困境。這種主導地位反映了該平臺在加密貨幣行業中擁有大量使用者群和影響力。
