Hyperliquid 上的可疑高槓桿交易引發洗錢擔憂

加密貨幣交易平臺Hyperliquid (HYPE)正受到審查。在比特幣(BTC)和以太坊(ETH)上進行的多筆高槓杆交易引發了潛在洗錢活動的懷疑。

分析師注意到了一種異常大規模和頻繁的槓桿交易模式,這些交易的時機幾乎完美。這引發了對資金來源和交易者身份的質疑。

Spotonchain標記高風險交易

區塊鏈分析平臺Spotonchain報告了在Hyperliquid平臺執行的一系列重大槓桿交易。根據他們的分析,一位資金充足的交易者在該平臺上存入522萬美元,以開立BTC和ETH的高槓杆多頭頭寸。

該交易者以50倍槓桿開立了一個ETH多頭頭寸,入場價為1,884.4美元,清算價為1,838.2美元。此外,他們以20倍槓桿開立了一個BTC多頭頭寸,入場價為82,003.9美元,設定了61,182美元的清算價。

SpotOnChain進一步透露,這名交易者過去有執行短期槓桿交易並獲得100%勝率的記錄。該交易者在短短兩天內淨賺220萬美元。

"值得注意的是,在過去2天裡,這位巨鯨以100%的勝率平倉了兩個快速的ETH多頭頭寸,淨賺220萬美元,"Spotonchain透露。

這些交易的一致性引發了猜測,這種活動並非隨機的市場投機,而更傾向於一種複雜的洗錢操作或內幕交易計劃。

加密貨幣市場分析師AB Kuai Dong猜測,這些Hyperliquid交易使用的資金可能與朝鮮駭客有關。該分析師指出,朝鮮網路罪犯一直被知道會在加密貨幣平臺上測試高頻交易策略,作為洗錢行為的一部分。

該分析師認為,這可能是一種清洗透過駭客行為獲得的非法資金的嘗試。這一假設是基於Hyperliquid交易的匿名性和快速執行。

"我非常好奇這些Hyperliquid的大量匿名訂單。結合之前關於朝鮮駭客在Hyper交易中進行測試的新聞,這些大規模和頻繁的50倍頭寸開倉是否可能都是灰色市場資金的洗錢行為?"該分析師提出。

另一位名為Ai的分析師在X上支援了這一理論,他指出了之前關於Hyperliquid高槓杆利潤的研究。3月初,Ai報告稱,有三個地址透過GMX高槓杆交易獲得了253萬美元的利潤。

賭博還是內幕交易?專家權衡

這些地址與Roobet和AlphaPo等賭博平臺有關聯。他們還與駭客常用的ChangeNOW交易所有互動。Ai猜測,這些交易者可能不是內部人士,而是使用可能被盜的資金執行高風險交易的專業賭徒。

"內部人士還是終極賭徒?確實更像後者,"該分析師表示。

引用了Coinbase的Conor Grogan的研究,加密貨幣分析師Adolyb提供了更多潛在非法活動的證據。

"Coinbase的人發現這是一個有4層跳轉的釣魚地址,加上賭博玩家,"Adolyb評論。

根據Grogan的說法,負責一些可疑Hyperliquid交易的加密貨幣錢包收到了來自釣魚攻擊的資金。他將這個賬戶描述為"Roobet巨鯨",這表明該交易者經常在歷史上與非法資金流有關的平臺上進行高風險賭博。

Grogan指出,這個人之前在重大市場事件發生前就清算了多頭頭寸。根據該分析師的說法,這表明他們的交易並非基於內部訊息,而是使用被盜資金進行賭博。

這些報告再次引發了人們對高槓杆交易平臺被用於非法金融活動的擔憂。雖然槓桿可以讓交易者放大頭寸,但它也允許罪犯快速移動和掩蓋大量資金。

去中心化和離岸交易所提供的匿名性進一步加劇了跟蹤和監管此類交易的努力。監管機構和區塊鏈取證公司可能會增加對類似活動的審查,因為有越來越多的證據表明Hyperliquid的高槓杆交易可能源於非法渠道。

BeInCrypto資料顯示,Hyperliquid代幣的價格自週三開盤以來下跌近8%。截至發稿,HYPE的交易價格為13.35美元。