可疑的超流動性高槓桿交易的爭議…那麼洗錢呢？

加密貨幣交易平臺Hyperliquid正在接受調查。比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的多筆高槓杆交易引發了洗錢活動的可能性。

分析師注意到了以幾乎完美的時機執行的異常大規模和頻繁的槓桿交易模式。這引發了對資金來源和交易者身份的質疑。

SpotOnChain發現高風險交易

區塊鏈分析平臺SpotOnChain報告了在Hyperliquid平臺上執行的一系列重大槓桿交易。分析顯示,一位資金充裕的交易者在該平臺存入522萬美元,建立了高度槓桿的BTC和ETH多頭頭寸。

該交易者以1884.4美元的進場價和1838.2美元的清算價設定了50倍槓桿的ETH多頭頭寸。此外,他以20倍槓桿建立了BTC多頭頭寸,進場價為82003.9美元,清算價為61182美元。

SpotOnChain還透露,這位交易者過去有100%勝率的短期槓桿交易記錄。他在短短兩天內獲得了220萬美元的利潤。

SpotOnChain表示,"特別是在過去兩天裡,這位鯨魚以100%的勝率快速平倉了兩筆以太坊多頭頭寸,獲得了220萬美元的利潤"。

這些交易的一致性引發了猜測,這不是隨機的市場投機,而可能是精心策劃的洗錢活動或內幕交易。

加密貨幣市場分析師AB Quai Dong猜測,這些Hyperliquid交易可能涉及與朝鮮駭客有關的資金。他指出,朝鮮網路罪犯已知會在加密貨幣平臺上測試高頻交易策略,作為洗錢活動的一部分。

分析師認為,這可能是試圖清洗透過駭客攻擊獲得的非法資金。這一假設基於Hyperliquid交易的匿名性和快速執行速度。

"我對Hyperliquid的大規模匿名訂單非常感興趣。考慮到之前有訊息稱朝鮮駭客測試過Hyperliquid交易,這些頻繁的大規模50倍槓桿訂單是否都是為洗錢而進行的灰色市場資金呢?"分析師提出了這個疑問。

另一位名為Ai on X的分析師支援了這一假設,並引用了之前關於Hyperliquid高槓杆收益的研究。3月初,Ai報告稱三個地址透過GMX高槓杆交易獲得了253萬美元的利潤。

賭博還是內幕交易?專家們的觀點

這些地址與賭博平臺Roobet和Alphapo有關聯,並與駭客常用的交易所Changenow有互動。Ai推測,這些交易者可能是專業賭徒,而不是內部人士,他們利用被盜資金進行高風險交易。

"內部人士還是頂級賭徒?實際上更接近後者。"分析師說。

引用Coinbase的Connor Grogan的研究,加密貨幣分析師Adolyb提供了更多潛在非法活動的證據。

"Coinbase的員工發現,這些地址屬於一個有4層跳躍+賭博玩家的網路釣魚地址。"Adolyb說。

根據Grogan的說法,一些涉嫌可疑超高流動性交易的加密貨幣錢包是透過網路釣魚攻擊獲得資金的。他將這些賬戶稱為"Roobet鯨魚",並暗示這名交易者過去曾參與與非法資金流有關的平臺上的高額賭博。

Grogan注意到,這個人之前曾在重要的市場事件前夕平倉多頭頭寸。分析師認為,這表明他們的交易並非基於內部訊息,而是使用被盜資金進行賭博。

這份報告再次引發了人們對使用高槓杆交易平臺進行非法金融活動的擔憂。雖然槓桿可以放大交易者的頭寸,但罪犯也可以利用它快速移動和掩蓋大量資金。

去中心化和離岸交易所提供的匿名性,使得追蹤和監管這些交易更加複雜。監管機構和區塊鏈取證公司將加強對類似活動的調查,因為有越來越多的證據將Hyperliquid的高槓杆交易與潛在的非法資金來源聯絡起來。