在虛擬資產被濫用進行多層次金融欺詐(龐氏騙局)的情況下,Upbit採取了限制提款的措施,以防止投資者受損。
3月20日,Upbit運營商Dunamu表示,根據虛擬資產使用者保護法實施令第17條第6款等規定,將限制向被懷疑從事龐氏騙局的業務實體提取虛擬資產。Upbit公開的涉嫌龐氏騙局的業務實體包括Quantvine、ASIGPT、Hardwood Mining、TsVertex、AI ROBOT和Dataminr等。
龐氏騙局是一種多層次金融欺詐,透過新投資者的資金向現有投資者支付利息或股息。這些公司向投資者承諾高收益率,但最終逃匿,投資資金無法收回。
其中,Quantvine從4日開始在Upbit內的提款地址註冊受到限制。Upbit採取限制措施後,國內多家交易所也陸續呼籲關注Quantvine,並阻止相關錢包地址的入出金。業內人士稱,Quantvine已關閉網站並失蹤。金融監管部門也已注意到此事,並著手調查。
Upbit相關人士表示,"Upbit將根據《關於非法吸收公眾存款的法律》,對確認的非法吸收存款和龐氏騙局案件採取法律行動等強硬措施。今後我們將繼續努力提供透明和健康的交易環境。"
另一方面,Upbit正在運營一個舉報龐氏騙局嫌疑公司的渠道。使用者可透過Upbit(網頁·應用程式)客戶服務中的"1對1諮詢"標籤,舉報多層次公司和不良使用者。
- 記者 Do Ye-ri
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