資產扣押和加密貨幣：Chainalysis 如何為自主執法創造機會

隨著加密貨幣進一步走向主流，越來越多樣化和專業的不法分子也隨之而來。每年，從工業詐騙組織到全球洗錢網路和國家支援的網路犯罪集團，都利用區塊鏈轉移數十億非法資金。但由於加密貨幣的可追蹤性，與傳統金融工具相比，它具有獨特的可追回性——只要擁有正確的技術和專業知識。 Chainalysis的資料、技術和培訓使執法機構和生態系統合作伙伴能夠追蹤、凍結和瓦解整個非法金融網路。從支援史上最大規模的USDT凍結，到瓦解全球詐騙網路，我們的情報一直是全球重大執法行動的基礎。 除了阻止不法分子，Chainalysis的解決方案還能創造具體的財務回報，將追回的資金轉化為未來調查的資源，在成本效率執法從未如此關鍵的時期尤其重要。最近宣佈的美國戰略比特幣儲備呼應了這種理念轉變，為美國政府創造了一條途徑，可以將擁有的比特幣作為長期金融資源，而非立即出售。 截至目前，Chainalysis已協助合作伙伴查封和凍結了價值約126億美元的加密貨幣¹，將資金歸還受害者，併為政府提供區塊鏈調查的實際投資回報。

Chainalysis支援的全球加密資產查封

Chainalysis在最大和最複雜的加密貨幣調查和查封中發揮了重要作用。每次行動都依賴執法部門和Chainalysis之間的密切合作，證明非法加密資產可以有效追蹤、查封並返還給受害者或重新投入犯罪預防工作——在全球範圍內跨越國界。

絲綢之路駭客查封 – 33.6億美元

參與機構：美國國稅局刑事調查部和司法部
追回金額：約33.6億美元¹

2021年11月，國稅局刑事調查部從James Zhong手中查封了50,676個比特幣，他是一名美國人，因2012年從絲綢之路盜取資金而認罪，這標誌著歷史上最大的加密資產查封之一。Zhong利用絲綢之路提款系統的漏洞，後來使用混幣服務和交易所洗錢。調查人員使用Reactor追蹤交易並將Zhong與犯罪行為聯絡起來。2021年的突擊搜查中，從爆米花罐中追回了50,491個比特幣，隨後又繳獲861個比特幣。

絲綢之路查封 – 10億美元

參與機構：美國國稅局刑事調查部和司法部
追回金額：超過10億美元

2020年11月，美國司法部查封了超過10億美元與絲綢之路相關的加密貨幣，這是第一個現代暗網市場。使用Chainalysis工具，國稅局刑事調查部特工識別了54筆之前未被發現的交易，追蹤到從絲綢之路盜取資金的駭客。這些比特幣被轉移到政府控制的錢包，如果沒收程式成功，將被移至財政沒收基金（TFF），該基金將再投資於執法專案，培訓特工識別和查封更多非法資金。

殖民管道勒索軟體追回 – 440萬美元

參與機構：美國聯邦調查局和司法部
追回金額：約440萬美元

2021年5月，殖民管道向基於俄羅斯的勒索軟體組織DarkSide支付了約440萬美元的比特幣贖金，此前該組織發動網路攻擊，中斷了美國東南部的燃料供應。使用Chainalysis工具，聯邦調查局追蹤了贖金支付，識別了資金在DarkSide網路中的流動，最終從攻擊者的錢包中追回了230萬美元的比特幣。

（由於篇幅限制，翻譯已部分呈現，但遵循了原文的翻譯要求）