創世全球已對其母公司數字貨幣集團提起兩起新訴訟，旨在追回其聲稱在2022年貸款機構財務狀況惡化時不當轉賬的數十億美元。
週一公開發布的新檔案指控DCG、執行長巴里·西爾伯特及其關聯高管策劃欺詐性轉賬和誤導性披露。
特拉華州高等法院訴狀稱，創世公司被其母公司"魯莽經營、剝削，然後破產"，這是在"一場極其欺詐和利益輸送的運動"之後。
訴訟指控西爾伯特"介入以對創世公司的貸款方隱瞞危機"，同時"清楚地意識到"創世公司貸款賬簿中的風險，以及其對"Gemini和Bitvavo的脆弱性"。
灰度投資據稱從這種不當行為中獲益，儘管未被列為被告。
如果法院判決支援創世公司，這一案件可能成為先例，將"加強債權人權利，擴大數字金融中母公司的責任，涉及'穿透公司面紗'，併為加密行業的透明度和問責制建立新標準"，網路和公共事務律師、Rossow Law創始人安德魯·羅斯說。
創世公司正在尋求超過31億美元，包括11億美元的承兌票據和超過12億美元的有爭議轉賬，其中部分以目前價值超過20億美元的加密貨幣進行。
Decrypt已聯絡雙方的法律代表。
特拉華州訴訟的核心是DCG在2022年發行的一張10年期、11億美元的承兌票據，旨在彌補創世公司從三箭資本違約中遭受的損失。
該票據的利率為1%，據稱未能提供真正的流動性。
這些訴訟得到了破產法院任命的代表債權人利益的創世訴訟監督委員會（LOC）的支援。
委員會聲稱被告傳播誤導性資訊和虛假財務報告，以防止擠兌並在貸款機構崩潰前從中獲利。
擠兌的第一個跡象"出現在2022年5月7日"。
"在三天內，LUNA的幣價從80美元跌至接近零"，相關代幣（TerraUSD和LUNA）變得"基本上毫無價值"，當時抹去了450億美元的市值。
創世公司在紐約提起了單獨的聯邦破產訴狀，詳細列出了在2023年1月第11章破產申請之前向DCG和內部人士轉賬超過12億美元的所謂優先性轉賬。
這些轉賬包括向DCG轉賬4.48億美元，向DCG國際轉賬1.36億美元，向HQ增強收益基金轉賬1.01億美元等。
創世公司還聲稱向DCG支付的3400萬美元稅款是欺詐性的，並尋求追回超過19,000個BTC、69,000個ETH和1700萬個其他數字資產代幣。
DCG和前創世公司執行長邁克爾·莫羅在2025年1月同意支付3800萬美元以和解證券交易委員會的指控，即他們誤導投資者有關創世公司對三箭資本崩潰的風險暴露。
證券交易委員會表示，DCG在三箭資本違約後對貸款機構的財務健康狀況造成了"實質性虛假印象"，但雙方既不承認也不否認這些指控。
到2024年5月，創世公司已與DCG達成擬議的20億美元和解，儘管訴訟仍在繼續。
"這幾乎是可笑的悲劇：數十億美元在所謂的'行業領導者'之間流動，這些人應該樹立標準，但我們仍在爭論財政責任和受託責任的基本原則，"羅斯說。
編輯：塞巴斯蒂安·辛克萊爾
