因主導暗網毒品交易平台「Incognito Market」而遭美方起訴的台灣籍男子林睿庠（Rui-Siang Lin），已於去年底在美國聯邦法院認罪。根據法院近期公布的文件顯示，他同意沒收總值高達 1 億 500 萬美元（約新台幣33億元） 的資產，範圍涵蓋虛擬貨幣、NFT 收藏品、冷錢包與多個加密貨幣交易所帳戶中的餘額。
(台大高材生林睿庠暗網販毒月收 1.6 億台幣，「隱身市場」主腦咬共犯換美國減刑)
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Toggle美國政府列管虛擬資產細節公開
美國紐約南區聯邦法院在一份名為《預備沒收同意令》（Consent Preliminary Order of Forfeiture）中指出，林睿庠必須交出一筆總額為 105,045,109.67 美元的非法所得與犯罪工具，並逐一列明被扣押的數位資產細目。
根據判決書，這筆龐大資產主要來自以下四個面向：
- 交易平台營運所得（暗網毒品與偽藥交易佣金）
- 洗錢操作資金
- 偽藥銷售收入
- 隱匿與匿名加密技術的數位資產配置
沒收資產類型廣泛，包含高價 NFT
虛擬貨幣資產遍布交易所與個人錢包中
法院點名數十筆虛擬資產，包括但不限於：
- 19.3 個 Bitcoin（BTC）
- 100 個 Ethereum（ETH）
- 超過 1 百萬 Tether（USDT）
- 1926 枚 Solana（SOL）
- 多筆 Monero（XMR）與 Aave 衍生代幣
這些資產分別存放於 Kraken、Binance (UID 37817359、281631139、832860427)，以及位於美國 Limestone 公司伺服器與 Kingston USB 硬體錢包內的匿名錢包中。
BAYC NFT 收藏家
法院文件亦揭露林睿庠地址擁有超過 15 項高價 NFT，包括：
- Bored Ape Yacht Club #3405
- Bored Ape Kennel Club #7140
- My Pet Hooligan 系列共計 16 張
這些 NFT 皆儲存在附有助記詞的冷錢包中，並由美方查扣。
美國司法部全力追查資產來源與去向
本案屬於美國打擊加密犯罪的重要行動之一。林睿庠於認罪協議中已承認這些資產來源為非法，並放棄所有擁有權。根據法規，美方可將這些資產充公，並轉交美國財政部轄下的「資產沒收基金」（Assets Forfeiture Fund），未來可能用於補償受害者或資助執法行動。
此外，若第三方主張對這些資產擁有權利，需在公告後 60 日內向法院提出申訴，否則資產將正式歸屬美國政府所有。
台灣檢調已同步啟動追查
據了解，台灣檢警單位已於2023年底凍結林睿庠國內資產，總值超過新台幣2億元，包含豪宅、銀行存款與部分虛擬幣。後續是否與美方合作執行跨境資產追償，尚待外交與司法單位進一步磋商。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
為配合金融監督管理委員會（簡稱金管會）針對虛擬資產交易所推動的洗錢防制與打擊資恐政策，中華民國虛擬通貨同業公會宣布，已通知會員應全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易，提升交易透明度與可追溯性。
(破除謠言、金管會解釋打詐戰線：虛擬資產業現金交易將遭限，最快 6 月底上路新規)
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Toggle金管會要求可留存金流紀錄，公會全面響應
根據金管會近期強化的政策，虛擬資產交易行為必須確保金流具備可追蹤性，以符合防制洗錢與打擊資恐的法規要求。中華民國虛擬通貨同業公會表示，已向所有會員發出通知，強調與用戶進行資金往來時，應採用具備完整金流記錄能力的支付管道，如銀行轉帳或其他可留存數據的支付工具。
(台灣 VASP 禁現金交易？離譜報導挑起社群誤解，媒體人點出五點矛盾、呼籲自重)
超商加值機制存在監管漏洞，兩大平台率先停用
針對目前部分交易平台仍允許透過便利商店進行帳戶加值的作法，公會指出，該機制在交易監控上仍有漏洞，尚未達到金融監管所需的可追溯性標準。
因此，兩家主要會員業者：幣託科技股份有限公司（Bito）與現代財富科技有限公司（Maicoin）已主動宣布，即日起暫停透過便利商店提供加值服務。詳細的調整與後續措施，將由各自平台透過官方網站另行公告。
維護市場秩序，公會強調持續與主管機關合作
公會強調，將持續與金管會等主管機關保持密切溝通，定期檢視防制措施的實施成效。公會也重申，這一系列政策與自律行動，旨在提升整體產業對金融犯罪與詐騙行為的防禦能力，確保台灣虛擬通貨市場的安全與穩定發展。
風險提示
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