幣想洗錢案內幕曝光：天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈

加密交易所「幣想科技 Bitshine」遭爆涉詐欺、洗錢與組織犯罪，負責人施啟仁背後竟是天道盟要角，幕後金主重金插旗幣圈。刑事局全面搜索 45 間門市，查出超過千人受害、金流高達 17 億元，並預告尚有 4 家疑似涉案幣商將被追查，這僅是黑金工廠的冰山一角。

掛羊頭賣狗肉：45 間非法加盟門市經手洗錢逾 17 億

東森新聞報導，刑事局與金管會聯手查緝虛擬貨幣不法交易，查出號稱全台最大實體幣商的「幣想科技 Bitshine」涉嫌違詐欺、洗錢、偽造文書與組織犯罪。該公司以 150 萬元招商加盟方式迅速展店，在全台設立 45 間門市，但對外卻宣稱皆為直營：

經查有 43 間為加盟門市，其中 35 間與詐騙金流有關，其餘兩間直營門市更涉及高達新台幣 5 億元的非法交易。

目前涉案金額累積至 17 億元，受害人數超過千人，成台灣加密貨幣市場規模最大的洗錢案件之一。

(全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局 33 路搜索、7 人到案)

天道盟砸 7 千萬插旗幣想，竹聯、四海緊跟搶灘

讓人震驚的是，幣想科技背後的金主，竟與本土黑道有深厚牽連。刑事局調查發現，負責人施啟仁不僅對外宣稱是「天道盟正義會」成員，且過去就曾經營多間非法幣商。他在 2023 年以 7,000 萬元接手幣想、插旗幣圈，為天道盟鋪路。

據了解，天道盟成功切入幣圈後，竹聯幫與四海幫等幫派亦紛紛搶進，不僅控制交易所，甚至開發「VIP 洗錢管道」替詐團量身定做轉帳流程，幣商便淪為黑金流通的重要跳板。

VASP 名單除名幣想，三家幣商接連退場引發疑雲

幣想科技本屬金管會核准的合法虛擬通貨業者 (VASP)，案發後已遭除名。弔詭的是，幣想遭除名不久，竟有三家已登記幣商：「尹天下、亞太易安特、仰家」接連火速主動退場，據稱皆與施啟仁有密切關聯。

刑事局透露，目前金管會核准名單中，另有四家幣商同樣疑似涉及不法，調查行動持續進行中，目標是「一網打盡」潛藏在幣圈內的非法勢力。

(金管會洗防聲明移出幣想、尹天下，尹天下表示遭混淆、已自行退出)

刑事局預告：掃蕩行動未完待續

刑事局於 4 月底展開大規模掃蕩行動，針對幣想科技 45 間門市同步搜索，並帶回施啟仁等 12 名嫌犯。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪與偽造文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。

虛擬通貨業者近年從登記制轉為許可制，被要求提出組織架構與洗錢防制聲明。然而施啟仁等人卻利用制度灰色地帶，以加盟模式擴展幣商據點，並吸收非法幣商掛靠旗下門市運作，使得不少本應受監管的交易場所，實則暗地成為詐騙集團的資金轉運站，嚴重破壞市場秩序與用戶信任。

刑事局對此強調，這起案件僅是開端，後續將針對更多登記幣商展開清查，全面剷除虛擬貨幣產業中的不法毒瘤。

(VASP 大清查｜幣想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大虛擬貨幣金檢啟動)

近期有許多民眾發現在台北街頭有些古怪的中國人拿著手機對著街道、民眾和幼稚園猛拍還開直播，這到底是純粹的觀光旅遊紀錄，還是別有居心？

有中配和一名男子拿著手機開直播拍攝國小生下課，讓家長一陣恐慌報警處理後，該名中配已經依妨害秘密與觸犯兒少隱私移送法辦，但這不是個案，許多中國直播主常常拿著手機拍攝台北市各大街小巷的畫面，筆者也有注意到，台北車站附近出現許多中國人，他們不排隊買台灣小吃，而是忙著用手機紀錄街景，這些中國人不像是單純的觀光客，他們對著門牌號碼和街道猛拍，十分可疑。

許多幼稚園的家長覺得自己的孩子被陌生人拍攝不妥，經過新聞曝光後，台灣有媒體追蹤報導，懷疑是中共滲透台灣收集情資，筆者剛好看到日媒最近有部 Youtube 影片也在報導中國軍方複製台北市中正區的街道，讓士兵熟悉台北市地形，由於中正區涵蓋中正紀念堂、總統府和重要官部門，這部影片暴露了嚴重的國安問題，值得台灣社會關注，影片已經有超過 78 萬瀏覽數，可見日本媒體對於台灣有事的高度警覺性還比台灣更有憂患意識。

根據日媒披露， Google 衛星地圖顯示在內蒙古自治區的沙漠中出現了神秘的克隆城市，這個被中國軍方建造的地區被命名為台灣 レプリガ (Replica) ，這個城市街景與台北市中正區的街道幾乎完全相似，像是複製了整座區域，這個神秘的克隆城到底有什麼目的？

日本記者到台北中正區實地拍攝測量

日本記者拿著捕捉衛星畫面後繪製的地圖飛到台北，依著地圖比對地理位置，發現了一間幼稚園、一間乾洗店和豆漿店，他繼續在街上沿著地圖走，陸續看到了外交部、司法部、法務部，當記者繼續向前走時看到了一個藍色的中式建築屋頂，就是著名的地標中正紀念堂。

影片旁白說道：

從這裡出發，我們沿著一條看起來像是中國複製的街區上行走，拐過街角，映入眼簾的是一片約 25 萬平方公尺的廣場，廣場上擠滿了遊客，隨著我們繼續前行，一處獨特的街道景觀浮現出來。這棟建築寫著「外交部」。廣場上還有許多其他行政機構，例如司法院和法務部，這棟建築非常漂亮，而且很寬敞、相當宏偉。中心的那棟建築也相當宏偉，在中心點也有一棟巨大的建築，(總統府) 那是政府首長的地方。

記者實地丈量中正區街道，發現中國複製的城市街道尺寸幾乎與中正紀念堂周邊街道的實體大小完全相同，中國成功複製這幾條道路的目的是什麼？

學者認為複製中正區為中共侵台戰略

國防安全院的研究員鐘志東博士向記者表示中國建造這個複製城區是為了訓練士兵熟悉中正紀念堂周圍的街道，中國可能預備侵台時佔領中正紀念堂，復刻的中正區可讓解放軍熟悉地理環境，他認為中正紀念堂的廣場足夠寬敞，解放軍可以用降落傘空降500名士兵下來進行佔領侵略。

近期有民眾在台北街頭發現中國人士頻繁拿手機拍攝街景、民眾甚至學童，引起社會疑慮。雖部分人的行為可能純屬為觀光客行為，但有些可疑行徑已涉及偷拍、騷擾幼童，甚至引發資安與國安層面的警覺。尤其令人警惕的是，日本媒體揭露中國軍方在內蒙古沙漠中複製了台北市中正區的街道與建築，包括總統府、中正紀念堂等關鍵地點，推測其目的是為了訓練解放軍在未來可能的「攻佔台北行動」中熟悉地形。

專家分析指出，複製中正區行動可能是中共對台滲透與攻台戰略的一環。中國可能藉由街拍、直播等方式蒐集台灣城市的地理環境與民生資訊，並實地在中國境內模擬台灣街區，進行軍事演練。

台灣人可以如何保衛自己與國家？

1. 提高警覺與通報意識：民眾若發現陌生人士對公眾、建築、學校或孩童異常拍攝，應立即通報警方，社區、學校應加強巡邏與監控，維護周邊安全。
2. 媒體與公民應積極揭露可疑行為：鼓勵媒體追蹤可疑行動，發揮第四權監督功能。公民社群應相互分享、監控公共空間異常狀況。
3. 加強資安與地理資訊保護：政府應審查街景拍攝、地理數據使用與公開程度，避免敏感區域被過度揭露。推動法律以限制外來人士在敏感地區的自由拍攝行為。
4. 國防教育：透過教育提升全民對於中共滲透與資訊戰的理解與抵抗能力。鼓勵年輕世代參與民防與自我保護的訓練。
5. 支持本土媒體與國際合作：強化國際輿論與外媒合作，揭露中共在台行動，提升全球警覺。投資本土新聞機構，使其有能力持續追蹤並揭露滲透行為。

這並非危言聳聽，而是提醒每一位台灣人：保衛台灣，不僅是軍人的責任，也是每個台灣人在日常中該有的警覺與行動。