澳大利亞警方破獲價值1.23億美元的洗錢案，揭露一家安全公司被用作掩護將髒錢轉化為加密貨幣。
澳大利亞聯邦警察（AFP）剛剛破獲了一個大規模洗錢案，揭示了一個精心設計的系統，使用安全公司作為掩護將髒錢轉化為加密貨幣。
由昆士蘭州有組織犯罪特別工作組（QJOCT）領導的長達18個月的調查始於2023年12月，發現了一個複雜的洗錢系統。最初調查集中在一名被指控洗錢約950萬美元的嫌疑人。然而，追蹤交易線索後，調查人員發現實際規模大得多，非法資金合法化總額達到1.9億澳元（約1.23億美元）。
被指控的安全公司將非法現金與合法收入混合，然後透過多家空殼公司轉移，包括一家促銷公司、一家老爺車沙龍和多家加密交易所。清洗後的資金以加密貨幣或虛假商業交易的形式返回給受益方。目前，約1,360萬美元相關資產已被凍結，四名嫌疑人已被起訴。
此案繼續凸顯了加密貨幣監管的挑戰。儘管區塊鏈技術承諾為金融系統帶來重大改進，但其去中心化和相對匿名性也使加密貨幣成為犯罪分子的便利工具。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis的資料，2019年至2024年中期，超過1000億美元的加密貨幣價值從非法錢包轉移到兌換服務。犯罪分子越來越多地使用複雜技術，如混幣器或跨鏈橋，以掩蓋蹤跡。儘管如此，區塊鏈的透明性也為執法機構追蹤非法資金提供了重要優勢。
更令人擔憂的是，網路犯罪與暴力行為之間的界限越來越模糊。最近，摩洛哥警方逮捕了一名24歲嫌疑人，涉及針對加密商人的一系列綁架案，包括密謀綁架巴黎Paymium交易所CEO的親屬。在法國，Ledger錢包聯合創始人David Balland曾被綁架並拘禁一天多，後獲救。
這些案件警示，與加密貨幣相關的犯罪不僅僅停留在線上欺詐，已發展到透過暴力行為攻擊數字資產。面對這種日益增長的威脅，許多加密貨幣持有者不得不部署嚴格的安全措施，就像著名的"比特幣家族"曾將恢復短語分散儲存在四大洲，這證明了加密犯罪在現實中的嚴重後果。
