自比特幣誕生以來，加密貨幣已成為全球間諜活動的常用貨幣。不法分子越來越多地利用數字資產在不知不覺中為非法活動提供資金。然而，執法機構並未對這一威脅給予足夠的重視。
前中央情報局 (CIA) 官員、反洗錢、內部風險和有組織犯罪專家馬修·赫傑 (Matthew Hedger) 告訴BeInCrypto ，國家行為者利用加密貨幣進行全球間諜活動並不是什麼新鮮事。儘管如此，美國在識別、追蹤和遏制此類案件的能力上已經落後了十多年。
加密貨幣在全球間諜活動中的隱秘崛起
加密貨幣的使用總是以某種方式與非法活動聯繫在一起。其無國界性和不可追蹤性使其成為非法活動的重要工具。
越來越多的案件被曝光，明確地將加密貨幣與不良行為者聯繫起來，這隻會加劇這一令人不安的現實。
2023 年，波蘭當局搗毀了一個由年輕、未經訓練的特工組成的俄羅斯間諜網，這些特工通過網絡招募，負責破壞烏克蘭的援助，並收取加密貨幣支付。
到2024年12月，英國的“破壞穩定行動”（Operation Destabilize）破獲了一個與俄羅斯相關的價值數十億美元的洗錢網絡。像Smart Group這樣的實體利用現金與加密貨幣的互換來資助間諜活動、逃避制裁，並在全球範圍內洗白非法所得。
本月早些時候，美國檢察官指控俄羅斯公民尤里·古格寧（Iurii Gugnin）洗錢超過 5.3 億美元的加密貨幣，涉嫌資助俄羅斯情報部門並繞過制裁。
就在上週，路透社發表了對加拿大青少年拉肯·帕萬 (Laken Pavan) 的調查，他於 2024 年 5 月在波蘭被捕，此前他承認為俄羅斯情報部門從事間諜活動，並從其經紀人那裡收取比特幣付款。
雖然加密貨幣通常被視為普通犯罪分子的工具，但國家行為者自其誕生以來就一直在利用它。
資深人士的觀點：加密貨幣已成為一種既定威脅
赫傑曾是一名情報官員，在中央情報局和國家安全局 (NSA) 的情報部門擁有 17 年的工作經驗，他斷言，加密貨幣並非正在成為全球間諜活動的新媒介，而是一種長期存在的媒介。
“大概在 2013 年或 2014 年左右，它在情報機構中真正開始流行起來。所有大型情報機構都開始大量使用它。所以我認為我們已經進入了十年——而不是眼睜睜地看著它發生。我們已經到了這一步，”他告訴BeInCrypto。
Hedger 的信念源於他親身體驗過如何使用比特幣進行情報行動，並看到其他人如何利用比特幣進行國家支持的活動。
鑑於其固有特性，加密貨幣幾乎自然而然地適合這些活動。
“它比法定貨幣更容易被情報機構利用，主要是因為它具備跨境能力。如果我在國際機場攜帶超過 1 萬美元，就有被抓的風險。但我可以把一億美元放在一個冷藏錢包裡，放在一個獨立的 U 盤裡，然後輕鬆通過機場。” Hedger 補充道。
儘管自比特幣發明以來， 區塊鏈分析已經有了顯著的發展，但目前它還不夠先進，無法輕鬆破解涉及國家支持的間諜案件。
人類情報是破獲加密間諜案件的關鍵嗎？
在分析不同的全球間諜案件時，赫傑強調了人為因素在破獲某些案件中的重要性。
在帕萬 (Pavan) 案中，調查人員直到帕萬自首後才開始進行區塊鏈分析。他提供的關鍵信息使他們能夠追蹤資金流向。
“在很多情況下，並不是有人坐下來分析區塊鏈，然後說，‘哦，看，這裡正在發生這種邪惡活動。’而是像這個孩子一樣的人說，‘嘿，我要自首，我要和警察說話’，然後首先向他們指出區塊鏈地址，”Hedger 說。
只有在帕萬為調查人員指明正確方向後，他們才找到了這筆付款的來源——一個價值 6 億美元的傘形錢包。
“但反過來說，他們仍然無法真正將這 6 億美元歸咎於某個所有者。所以，我認為，一旦有人指出‘那邊的罐子捲入了什麼不好的事情’，這種方法就很有效。但僅僅從整個區塊鏈來看，很難斷言那邊有什麼不好的事情。” Hedger 補充道。
與此同時，帕萬案中的某些細節讓赫傑更加了解這些俄羅斯行動者的一些行動能力。
俄羅斯的蓄意疏忽
帕萬案引起了安全專家和分析人士的密切關注。許多人認為，像帕萬這樣的未成年間諜招募者缺乏訓練，且是業餘愛好者，暗示俄羅斯此舉是出於疏忽或絕望。
對於赫傑來說，利用一名青少年充當間諜是“不道德的”，案件細節也表明，俄羅斯看似漫不經心的行動與普遍看法相反，是經過深思熟慮和明智的。
Pavan 通過 Telegram 收到了少量比特幣轉賬，以維持生計。考慮到這些轉賬來自一個價值超過 6 億美元的基金，這筆金額實在是微不足道。
儘管帕萬被招募為間諜，但他得到的安全保障卻出奇的少，遠遠低於情報人員通常享有的安全保障。
這些細節可能表明，俄羅斯情報部門知道帕萬不適合這份工作。畢竟，他是在酒精影響下自首的，而且精神狀態脆弱。
由於帕萬是一名業餘愛好者，俄羅斯情報部門並沒有在他身上浪費工具箱中更為複雜的工具。
“我們知道，只要俄羅斯人願意，他們就能把加密貨幣洗白得乾乾淨淨。保護個人隱私的最佳手段只針對那些極其珍貴的資產，而我們相信這些手段在我們的策略中不會暴露，”Hedger 告訴BeInCrypto，並補充道，“所以他們付給他的錢很低，卻使用了他們最糟糕的間諜手段，因為他們認為信息很有可能洩露出去。事實證明，他們是對的。”
帕萬案雖然揭露了俄羅斯對看似粗心的間諜活動的精心策劃，但同時也凸顯了全球防範的嚴峻現實。
美國的裝備到底有多不足？
據 Hedger 稱，美國在應對加密間諜威脅方面嚴重落後。
“我們落後了10到15年。10年前就需要改變了。現在，這個問題非常嚴重。我認為人們還沒有意識到它有多嚴重，”他說。
對他來說，尤里·古格寧案是美國唯一一個調查人員有效且詳盡地結合區塊鏈取證技術與傳統金融調查技術，從而拼湊出5.3億美元間諜陰謀的案件。這可以說是一個例外。
“現在，我有一些在執法部門的朋友，他們會跟你說，‘我們只抓笨蛋。’如果抓到的是聰明人，那是因為組織裡出了漏洞。有人來告訴我們，我們沒能抓住最優秀的人，因為我們在玩弄他們的伎倆，”赫德格補充道。
多種因素導致美國無法跟上步伐。
對新專業知識的需求
對於赫傑來說，犯罪洗錢者和專門從事反洗錢的調查人員之間存在巨大的知識差距。
他告訴BeInCrypto：“如果你找一個反洗錢調查員，他們根本不可能自己洗錢。”
據他說，解決這個問題的唯一辦法是執法和情報機構與使用加密貨幣進行操作的前洗錢者合作。
赫傑表示：“我認為，我們在執法方面聘用的人員類型還沒有完全轉變，無法趕上在洗錢方面進行創新的人員類型。如果犯罪分子通過 NFT 洗錢，我認為很多調查人員需要一段時間才能弄清楚什麼是 NFT，更不用說自己發現它了。”
這種想法對執法機構來說並不新鮮。他們經常利用秘密線人來獲取其他行動的情報，例如緝毒、有組織犯罪或反恐行動。
然而，這並不是美國情報領導層為彌補失去的時間而必須解決的唯一問題。
低估的傲慢
赫德格批評執法部門的傲慢態度以及他們將那些參與加密貨幣洗錢的人錯誤地歸類為“愚蠢”的無益傾向。
他說：“當我們將對手歸類為這些不成熟的尼安德特人並低估他們時，我們當然不會注意到他們正在做出的最複雜的舉動，因為這會造成認知盲點。”
畢竟，這些實體擁有豐富的資源。
“他們是每月收入數十億美元的組織，可以像任何大公司一樣僱傭世界上最優秀的人才來解決他們的問題。在洗錢加密貨幣方面，他們當然會這麼做，”Hedger補充道。
他將這一問題的部分原因歸咎於情報機構和執法機構之間的信息脫節。
雖然情報機構早在 2008 年比特幣發明時就開始在間諜活動中追蹤加密貨幣，但執法部門直到最近才開始將兩者聯繫起來。
“情報界和執法部門內部有很多互相推諉的部門。我們彼此之間溝通不暢，很多時候相處得也不融洽。所以情報機構開始使用這種技術，但他們並沒有告知執法部門發生了什麼。所以我認為，直到絲綢之路事件發生，執法部門才真正介入其中。”他說。
為同一目標而戰的各個機構之間進行更好的溝通至關重要。
美國的努力能否達到預期效果？
自兩年前從中央情報局退休以來，赫傑一直倡導美國執法部門改變處理加密相關間諜案件的方式。但他尚未看到必要的改變。
他總結道：“這需要大量的合作，但在我看來，目前還不存在這樣的合作。”
全球緊張局勢升級必然會加劇間諜活動的增加。至關重要的是，加密貨幣在這些活動中扮演著不可動搖且日益重要的角色。
這一威脅提出了一個關鍵問題：反間諜努力是否足以應對這些日益增加的威脅。
