老徐可能大概自認為自己有理：我應監管機構要求，要求用戶提供合規資料，有什麼錯？怎麼你們都在噴我。 舉個例子， 如果我銀行賬戶資金流水異常，觸發央行反洗錢系統， 那麼央行就會對我賬戶預警，應監管要求，支行要對我做盡職調查。 那麼支行會怎麼做，會為難我，要求我提供這個那個嗎？ 實際上支行並不會，因為我是他們的優質用戶，VIP用戶，私銀用戶。 他們會幫我隨便填幾個理由，寫個報告交上去。 支行的客戶經理並不會為難我絲毫。 客戶是上帝啊！ 要求客戶提供資料，這沒問題，但沒必要上綱上線，這個資料主要應該是OK用來應付 監管方的，不是OK拿來為難用戶的，要搞清楚這個邏輯。 成年人的世界，就是看著，差不多，過得去就行了。 真摳細節，誰經得起摳呢？ 別上綱上線的聊這個了，屬實沒有必要。@star_okx

Tony 老師忽視了一個問題，就是資金來源涉及到管制了，比如東南亞洗錢的資金，比如美國販毒的資金，比如巴拿馬軍火的資金，去年在美國調查最多的就是資恐的資金，某些大佬差點因為這個事件折了。

我的意思，不是不要求合規資料，而是不要過分扣細節，也不要聊這個。

這非常同意