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摘要
- 希臘反洗錢機構在Chainalysis的支援下，首次成功查封加密資產，涉及過去最大規模的15億美元Bybit駭客事件。部分追蹤到的資產已被凍結。
- 這一突破性成果源於2023年當局透過本地合作伙伴Performance Technologies引入Chainalysis Reactor並獲得持續支援的戰略投資。
- 這個案例表明，先進的區塊鏈分析工具、專業培訓和國際合作的結合，對於應對全球加密資產犯罪非常有效。
區塊鏈公開且不可篡改的賬本特性，對於執法機構和情報機構來說是一個強大的工具。由於每筆交易都在數字上留下痕跡，透過適當的工具和專業知識，可以揭示覆雜犯罪的計劃和資金流向。
這些原則在希臘反洗錢機構首次在希臘國內應用的案例中得到了證實。該機構利用區塊鏈分析技術，在打擊以加密資產為手段的犯罪方面取得了突破性成果。這表明，只要有適當的分析基礎和合作體系，相比傳統金融資產，加密資產實際上更容易追蹤和追回。
從盜竊案件到地方當局的調查
利用Chainalysis Reactor追蹤資金流向
面向更安全的加密資產生態系統的戰略伙伴關係
- 先進的公共機構：希臘反洗錢機構提前投資於必要的技術和培訓。
- 本地技術合作夥伴：Performance Technologies透過現場採購、培訓和專業支援，幫助調查人員最大限度地利用調查工具。
- 世界領先的區塊鏈分析公司：Chainalysis提供了支援調查的強大調查工具（Reactor）。
希臘經濟財政部長基里亞科斯·皮拉卡基也讚揚了這一成功，他強調了相關機構和最新數字工具在預防和遏制金融犯罪中的重要作用。正如這類案例所顯示的，在加密資產領域活動的犯罪分子的匿名性正迅速消退。
我們將繼續透過持續的合作和引入先進的區塊鏈分析工具，與世界各地的執法機構和情報機構合作，以建立對區塊鏈的信任，實現對所有人來說更安全的數字經濟。
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本文最初發表於 希臘首次加密資產查封案例：Chainalysis Reactor支援Bybit駭客資金追回 釋出於 Chainalysis。
