華盛頓州一名男子因涉嫌洗錢一起虛假的石油和天然氣投資計劃而被起訴，聯邦檢察官正試圖為受害者追回710萬美元的加密資產。
來自紐卡斯爾的傑弗裡·奧耶烏恩被指控密謀洗錢，當局稱這是一起9700萬美元的欺詐案件，承諾投資者可從休斯頓和鹿特丹的油罐儲存中獲利。
據報道，受害者向偽裝成託管代理的空殼公司匯款，包括海洋森林國際公司、頂峰石油天然氣貿易公司等。
"在這起欺詐案中，共謀者試圖透過各種加密貨幣賬戶轉移非法所得，以洗錢被盜的受害者資金，"代理美國檢察官蒂爾·盧西·米勒在週二的宣告中說道。
檢察官稱，資金透過美國銀行、國外賬戶和至少19個加密錢包轉賬，其中一些與俄羅斯和奈及利亞的IP地址和交易所有關。
該案例凸顯了加密貨幣在國際欺詐和洗錢網路中日益增長的使用，尤其是在監管鬆散或對抗性司法管轄區內運作的網路。
這也顯示了司法部越來越依賴區塊鏈追蹤來追回與跨國金融犯罪相關的資產。
"與普遍認知相反，在公共區塊鏈上追蹤資金往往比傳統金融更容易，"Immutable的增長負責人安德魯·盧納爾迪，《魔法金錢》一書作者，對Decrypt表示。"區塊鏈為每筆交易提供了不可更改的記錄。"
盧納爾迪表示，這種透明性使區塊鏈取證成為刑事調查的強大工具。
"利用諸如Chainalysis等複雜的情報工具，公司可以大規模進行深入調查，以高精度追蹤數字資產領域的資金流向。"
司法部的調查發現，奧耶烏恩控制了一個虛假公司網路，用於分層交易並模糊資金來源，"至少部分目的是隱藏和偽裝電匯欺詐所得的性質、位置、來源、所有權和控制權"，檢察官在2024年的起訴書中寫道。
他據稱透過80多個銀行賬戶和近20個加密錢包轉移受害者存款，最終將所得轉換為比特幣、以太坊、泰達幣和美元幣。
多筆交易透過美國銀行和交易所，包括Gemini和幣安。Decrypt已聯絡這兩家交易所徵求意見。
其他交易被追蹤到與俄羅斯和奈及利亞IP地址相關的賬戶，部分資金進入據稱為恐怖組織和受制裁實體洗錢的交易所。
