美國國稅局：Tornado Cash 首席執行官通過幣安購買數百萬美元海外房地產

聯邦檢察官提供證據稱，託尼多現金創始人羅曼·斯托姆透過幣安轉移了數百萬美元，並與聯合創始人合作轉移資金和購買海外房地產。

IRS-CI特別特工斯蒂芬·喬治告訴陪審團，他追蹤了斯托姆被認為管理的幣安賬戶中的53.3萬美元USDT。他表示，這些資金於2022年8月9日被轉移，並分配到三個錢包地址。

斯托姆向每個聯合創始人轉賬260萬美元

檢察官展示了聊天記錄，這些記錄涉及託尼多現金的三位創始人：羅曼·斯托姆、羅曼·塞梅諾夫和阿列克謝·佩爾切夫。在一條訊息中，斯托姆寫道：

"昨天超載了800萬美元。"

另一條訊息寫道：

"向每個人傳送了260萬美元。"

喬治特工表示，這些通訊表明斯托姆可以訪問資金並對該錢包有決策權。

據報道，在另一條訊息中，斯托姆對同事說：

"給我一個任務，開設多個離岸賬戶併購買房地產。"

檢察官還宣讀了塞梅諾夫的訊息：

"稍後我會發送TORN，以避免被抓。"

檢察官聲稱，這些訊息顯示意圖隱藏交易並從託尼多現金的運營中獲利。

96%的託尼多現金使用者依賴網頁介面

當天早些時候，AnChain.AI的專家菲利普·韋爾勞作證稱，96.2%的使用者透過託尼多現金的使用者介面（UI）訪問。

他表示，拉扎勒斯集團在美國製裁後轉向使用CLI。韋爾勞建議這種行為是故意試圖逃避檢測。

在交叉詢問中，羅曼·斯托姆的辯護律師質疑了韋爾勞的結論。他強調託尼多現金的智慧合約池在2020年5月變得不可更改，這意味著斯托姆或DAO無法更改它。

克萊恩還明確表示，託尼多的UI不直接處理交易。存款和取款必須與以太坊的智慧合約互動，而不是中心化的介面。

與此同時，檢察官出示了之前證人林女士傳送到託尼多現金公共郵箱的電子郵件。法官帕伊拉警告陪審團不要將其內容視為事實。

包含這封電子郵件可能與辯護律師之前提到的誤判擔憂有關，但尚未提交任何申請。

託尼多現金審判，接下來呢？

檢察官計劃明天上午結束案件。還有一個關於鏈分析專家證詞的單獨聽證會。

斯托姆的辯護律師正準備辯護，重點關注託尼多現金的不可更改性以及斯托姆在釋出後對其的控制有限。