美國司法部對利用加密貨幣的大規模投資詐騙案件正式展開調查。美國華盛頓州西部聯邦檢察院於7月23日（當地時間）提起民事訴訟，追繳與石油和天然氣儲存設施投資相關的金融詐騙中涉及的約710萬美元（約9.89億韓元）加密資產。這一行動是針對從2022年開始持續約兩年的、以高收益保證型投資產品為誘餌，騙取個人投資者數千億韓元資金的案件。
這次調查由國土安全調查局（HSI）主導，使用了所謂的"託管騙局"雙重詐騙手法。詐騙組織聲稱投資資金將用於實際購買石油儲罐，以此贏得信任，在資金入賬後，他們未作任何解釋就切斷聯絡並消失。受害者的資金透過81個以上的賬戶分散轉賬，其中相當一部分被轉換為BTC、USDT、USDC、ETH等多種加密貨幣，並匯入幣安等主要交易所賬戶。
目前確認的損失總額為9,700萬美元（約1,349.3億韓元），此次追繳的資產僅是全部損失的一部分。當局還發現了透過俄羅斯和奈及利亞的交易所進行洗錢的跡象。這些國家的部分市場曾被指為恐怖組織或違反國際制裁組織的洗錢中心，部分受害者資金也被證實透過這些渠道流向海外。
被指為主要共犯之一的美國華盛頓州居民傑弗裡·K·奧永去年8月已被起訴，當時其銀行賬戶已被凍結230萬美元（約31.9億韓元）。如果再加上這次追繳的710萬美元加密貨幣，政府預計可以部分賠償損失。
美國聯邦檢察院表示："為最大限度地恢復損失，我們進行了緊急的追蹤和扣押工作，這些資產將根據法院批准返還給受害者。"目前已接到數十起受害案例，損失規模達1,790萬美元（約249.1億韓元），預計還將進一步擴大。
這一案件再次凸顯了加密貨幣資金流通可能被用於隱藏詐騙手法和國際洗錢的風險，突顯了美國當局的全球追蹤能力和調查合作體系的重要性。
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