中國逮捕透過比特幣清洗超過510億越南盾的資金，涉及大型社交平臺員工。
一起嚴重的加密貨幣清洗資金案件被中國執法機關破獲，被盜資金高達1.4億人民幣（約合510億越南盾）。值得注意的是，此案涉及快手——中國第二大社交平臺的內部人員。
調查機構表示，案件主謀是馮，他在快手負責為外部合作伙伴稽核佣金支付。利用公司財務系統的訪問許可權，馮與外部兩名同夥唐和楊合謀，製作虛假支付檔案，從而在近一年內非法提取約510億越南盾。
全部資金隨後被轉入該團伙設立的"空殼"公司，並迅速透過八個國際加密貨幣交易所兌換成比特幣。為了模糊追蹤痕跡，該團伙還使用"幣混合"服務，幫助隱藏參與交易的錢包地址的真實身份。
然而，透過鏈上資料分析和對比來自國外交易所的KYC資訊，中國執法力量追蹤到了資金流向。這次調查還得到跨境合作的支援，幫助準確追蹤了跨多個國家的加密貨幣資金流。
結果，執法機關沒收了92個比特幣——按當時估值約為1170萬美元。這是中國迄今公佈的最大規模加密資產沒收案件之一。
北京法院判處馮14.5年監禁。其他兩名同夥被判處3至14年不等的監禁。此外，另外五名相關個人也受到不同形式的處罰，包括監禁和罰款。
