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概括
美國財政部海外資產管制辦公室 (OFAC) 制裁了總部位於中國的廣州騰越化工有限公司和兩名個人，因為他們走私合成鴉片類藥物和稀釋劑到美國。
制裁包括與廣州騰躍官員黃小軍有關的比特幣地址，黃小軍負責協調向美國運送非法毒品。
這項行動是美國緝毒局和聯邦調查局聯合打擊合成毒品和危險止痛化學品販運的一部分，這些化學物質通常被用作切割劑。
今天，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）與美國緝毒局（DEA）和聯邦調查局（FBI）協同，對總部位於中國的廣州騰躍化工有限公司（廣州騰躍）及其兩名同夥實施制裁，原因是其走私合成鴉片類藥物。制裁也適用於中國公民黃小軍的加密貨幣地址，他於2023年試圖代表廣州騰躍向美國買家出售管制物質。
據美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 稱，這些被指定實體販運了硝嗪，這是一種合成物質，可導致呼吸衰竭，並因其類似鴉片類藥物的作用而被濫用。廣州騰躍也推銷賽拉嗪（「tranq」），這是一種獸用鎮靜劑，由於對納洛酮（一種標準的過量治療藥物）具有抗藥性，是一種極其危險的切割劑。儘管有這些風險，廣州騰躍仍積極銷售這些物質，並向買家保證它們會順利通過美國海關。
廣州騰躍的鏈上活動
2023年，廣州騰躍利用黃小軍的加密貨幣地址試圖向一名美國買家出售管制物質。加密貨幣ATM機和暗網市場供應商也曾向該地址付款，如下圖所示的調查工具圖表所示。從2021年1月到2025年1月，黃小軍的地址共收到126萬美元。
戰略意義
「此舉表明，美國政府持續致力於破壞國際販毒組織的金融基礎設施，尤其是其加密貨幣支付管道。透過指定特定的加密貨幣地址，OFAC 正在向加密貨幣企業提供具體的營運信息，以識別和阻止與販毒組織的交易。”
我們已經在我們的產品中標記了上述比特幣地址，並將繼續監控與合成阿片類藥物販運相關的其他地址和組織。
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