一名德州男子經營加密龐氏騙局，並將投資者資金用於購買奢侈品和賭博旅行，但該男子的破產申請被拒絕，法律專家稱，這證明破產不會成為加密詐欺的「避風港」。
週三，司法部公共事務辦公室宣布，休斯頓一家法院駁回了內森·富勒 (Nathan Fuller) 免除 1,250 多萬美元債務的請求，因為發現他隱瞞資產、偽造記錄，並承認以龐氏騙局的方式經營其公司 Privvy Investments LLC。
公共事務辦公室表示，該裁決表明該計劃對破壞破產制度完整性的「不誠實債務人」保持警惕。
美國第七區受託人凱文·愛潑斯坦 (Kevin Epstein) 表示：「試圖掩蓋其計劃的詐欺者不會在破產中找到庇護。」第七區受託人負責德州南區。
Coinque Consulting 的法律合夥人 Navodaya Singh Rajpurohit 告訴Decrypt ： “因隱瞞、作偽證或記錄缺失而拒絕解除合同的情況並不少見——這是該法規的主要要求之一。值得注意的是，法院對加密貨幣欺詐案的斷然否認，這再次證明破產並非數字欺詐資產的‘避風港’。”
這項裁決是在監管機構警告加密貨幣公司濫用破產之際做出的，前商品期貨交易委員會委員克里斯汀·約翰遜指出，加密貨幣公司倒閉後又重新出現，導致「新客戶遭受毀滅性的損失」。
在投資者起訴富勒並且接管人扣押其資產後，富勒於 2024 年 10 月申請破產，但美國受託人後來指控他隱瞞資金、偽造記錄，並在個人和 Privvy 文件中撒謊。
在被判藐視法庭並承認將 Privvy 作為龐氏騙局來運作後，他未能對此案提出異議，導致缺席判決，使他承擔個人責任，而債權人可能會繼續追討欠款。
拉傑普羅希特指出，美國破產法院擁有廣泛的權力，可以查封「位於任何地方」的資產，並可下令移交，法官還擁有民事藐視法庭的權力，包括「監禁直至資產被遣返」。
他解釋說，當加密貨幣或現金存放在國外時，法院會依賴跨境工具，包括「第 15 章承認、司法協助委託書和國際條約」。
Rajpurohit 表示，受託人可以使用廣泛的發現權力來強制交易所、銀行、錢包託管人和雲端提供者提供記錄，區塊鏈取證技術能夠「追蹤甚至透過混合器到已識別帳戶的資金流動」。
他補充說：“法院隨後可以下令移交或取消轉讓，並通過包括民事藐視法庭在內的製裁手段強制執行。”
與此同時，IGNOS 法律聯盟合夥人 Alex Chandra 警告稱，儘管取得了法律上的勝利，“但完全收回的可能性很低，特別是如果資產被用於奢侈品或轉移到國外”，他告訴Decrypt ，“投資者通常只能獲得部分收回或結構化結算”。
「可追溯性並不保證可恢復性，」錢德拉補充道。 “加密貨幣被洗錢或使用的速度比被凍結的速度更快。”
