問題很明顯：加密貨幣線索太多，專家太少。
案件堆積如山，證據失效，調查人員因缺乏足夠的資源而猶豫不決。
在我們最近的網絡研討會上，美國緝毒局 (DEA) 和英國國家警察局長委員會 (NPCC) 解釋了他們如何使用Chainalysis Rapid來打破這種循環：消除瓶頸、裝備非專業人員並加快真實案件的處理速度。
前線影響：實時決策
美國緝毒局特別工作組官員查德·馬丁 (Chad Martin)：
“我們當時就在街上，拿著搜查令，通常會發現一堆寫著一堆加密貨幣地址的文件。現在我們可以在現場實時掃描這些文件，判斷是否值得進一步調查。”
他補充說，Rapid 改變了處理舊案件的方式：
“我可以回去查看我以前的報告，把地址轉儲到 Rapid 中，然後立即查看餘額、最後一筆交易，以及它是否與暗網市場或制裁有關。這些都是我以前從未有時間研究的信息。”
突破瓶頸：擴展容量
對於 NPCC 來說，問題在於規模。能夠使用先進工具的調查人員太少，導致調查排隊和延誤。NPCC 國家加密資產調查員 Andrew Pester 描述了這一變化：
“我們不再看到那麼多早期的諮詢了——Rapid 讓事情變得更容易了。開源工具無法提供歸因信息：標籤、風險類別、犯罪鏈接。你在其他任何地方都找不到這些。”
超越網絡犯罪：每個機構工具包的一部分
Rapid 的應用範圍不僅限於網絡犯罪或毒品案件。打擊欺詐、金融犯罪和稅務執法的機構正在採用它快速篩選加密貨幣線索並識別高風險活動。
無論何時，只要涉及加密曝光，Rapid 都可以讓調查團隊無需等待加密專家即可採取行動。
NPCC 加密資產和暗網團隊的偵緝警長 Ian Osborne 補充道：
“Rapid 的分類是您完成任務所需的加密工具套件的一部分。”
起步：降低障礙，建立信心
新調查人員在發現加密證據時往往會猶豫不決。NPCC 的 Andrew Pester 解釋道：
“這對新調查員來說是一個巨大的挑戰……很多時候，我們看到他們不願意真正開始調查或做出決定，因為他們對自己的感受沒有信心。但 Rapid 確實讓人們以一種易於理解的方式嘗試，而這正是信心的來源。”
美國緝毒局的查德·馬丁 (Chad Martin) 簡單地說：
這就像在餐廳掃描菜單一樣。你可以找到比特幣地址的二維碼。你像掃描菜單一樣掃描二維碼，它就會彈出你需要了解的有關加密貨幣的所有相關信息。
每次搜索都會增強信心。不久之後，加密分類就成了我的第二天性。
關鍵要點：為什麼機構選擇 Rapid
- 現場：立即查找並分類加密地址。
- 減少積壓：通過過濾常規線索來釋放專家。
- 所有人都可以使用：只需極少的培訓，即可獲得通俗易懂的結果。
- 可信情報：您在區塊瀏覽器上找不到的歸因和風險背景。
- 整個政府部門的使用：從網絡犯罪部門和緝毒部門到金融和稅務機關。
加密犯罪不會減緩。有了 Rapid，您的調查也同樣如此。
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文章《從積壓到行動：DEA 和 NPCC 使用 Chainalysis Rapid 擴展加密分類》首先出現在Chainalysis上。
