美國商品期貨交易委員會週四宣佈，田納西州一對夫婦因涉及商品基金的欺詐行為被勒令支付近 700 萬美元的罰款。
CFTC稱商品池欺詐造成數百萬美元損失
根據 9 月 25 日的新聞稿，房地產經紀人夫婦邁克爾·格里菲斯 (Michael Griffis) 和阿曼達·格里菲斯 (Amanda Griffis) 說服了 145 人向名為“Blessings Thru Crypto”的社區基金捐贈 650 萬美元。
兩人聲稱，這些資金將“在一位名叫溫迪教練的個人的指導下，用於在 Apex 交易平臺上交易商品期貨”。
事實上，該商品池是海外交易所的抄襲，目前尚不清楚“溫迪教練”到底是誰。
新聞稿稱：“該資金池中有超過 400 萬美元的資金被髮送到非法海外交易所，並立即被髮送到各種其他賬戶和離岸交易平臺。”
新聞稿繼續說：“剩餘資金被挪用於個人開支，包括償還個人債務和購買各種消費品。”
CFTC 禁止房地產經紀人夫婦參與涉嫌加密貨幣詐騙活動
根據美國田納西州中區地方法院新提交的同意令，這對夫婦向受騙受害者賠償 5,528,121 美元，並處以 1,355,232 美元的民事罰款。
兩人總共將支付超過 680 萬美元的金錢救濟金。
他們還被禁止在美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 進行交易和註冊，並被禁止進一步違反《商品交易法》和 CFTC 法規。
“這起案件是一個嚴厲的警告，務必謹慎選擇資金託管對象，”執法部門零售欺詐和一般執法工作組代理負責人查爾斯·馬文表示。“如果一個投資機會看起來好得令人難以置信，那麼對你和你帶來的人來說，它幾乎肯定是假的。”
