美國查獲價值140億鎂的比特幣，揭露了一個全球性的奴役勞工和洗錢網絡。圖片來源：Blockworks
美國查獲創紀錄價值140億鎂的比特幣
-陳志從一個自稱“柬埔寨最年輕億萬富翁”的浮誇商人，將區塊鏈變成了完美的犯罪機器：詐騙、洗錢、強迫勞動和酷刑。如今，他的黑暗加密帝國在美國司法部的手中倒，與此同時，人類歷史上最大規模的比特幣被查封。
- 據美國紐約東區檢察官辦公室和國家安全部門（NSD）發佈公告，警方從陳志的個人錢包中查獲了127,271個大餅（價值超過140億鎂） ，由於陳志將私鑰私藏，追蹤難度極大。
法庭文件中引用的地址列表https://t.co/a0cQ8niNkb pic.twitter.com/B21jI270NK
- 綜合新聞 (@AggrNews) 2025 年 10 月 14 日
- 這是美國司法部歷史上最大的數字資產扣押行動，遠遠超過之前的絲綢之路（50,000 大餅）或Bitfinex （95,000 大餅 ）等案件。
-資產凍結後，美國政府持有的大餅總量上漲325,283多大餅，價值370億鎂，鞏固了美國作為全球最大比特幣持有國的倉位，儘管美國 從未為國家儲備基金“儲存”過任何大餅 。
- 在凍結上述比特幣之前，美國政府的儲備為 223 億鎂（197,354 大餅）。
疑似屬於美國政府的錢包集群資產統計數據。來源： Arkham （2016年10月15日）
偽裝成億萬富翁的“加密大亨”
- 該案件源於一個在柬埔寨運營的龐大加密犯罪網絡，其負責人是中國公民陳志，目前他正因串謀實施電信欺詐和串謀實施洗錢兩項罪名被起訴。
- Zhi 是一個全球加密投資欺詐網絡的幕後黑手，該網絡以 Prince Group 跨國犯罪組織的名義運作，該系統擁有 100 多家空殼公司，分佈在 30 多個國家。
- 該網絡被設計成一個平行的經濟帝國，既從投資者那裡吸金，又通過房地產、旅遊等領域的鏈“合法”項目洗黑錢，甚至通過 Warp Data Technology 挖掘比特幣，使資金流動合法化。
- 美國檢察官表示，支修益的網絡不僅限於金融欺詐。調查人員指控，他還監督並指揮了一系列其他非法活動，包括：
性勒索，強迫受害者——包括未成年人——發送敏感圖片進行威脅和勒索。
腐敗、洗錢、非法網絡賭博以及許多其他形式的“殺豬”投資詐騙已經造成了數十億鎂的損失。
使用奴隸勞工來操作詐騙系統——柬埔寨數千人被迫在封閉的“Compound”裡工作。
東南亞腹地的地獄
- 根據美國司法部、《衛報》和 Chainalysis 的文件，支某的網絡在柬埔寨運營著至少 10 個“詐騙Compound”，被描述為“科技地獄” 。具體如下：
如果工人們沒有完成欺詐性的配額，他們就會被關在鐵絲網後面，遭受毆打和折磨。
一些受害者像商品一樣被買賣，每人的價格在 1,000 美元到 3,000鎂之間。
至少有一起死亡事件記錄——2023 年，中國工人易明達利 (Yi Ming Dali) 在該Compound被謀殺。
- 這不再是單純的金融案件，而是有史以來涉及加密的最嚴重的人權調查。
- 美國財政部表示，此次行動是三方協調的結果：
外國資產控制辦公室（OFAC）；
金融犯罪執法網絡（FinCEN）；
英國外交、聯邦和發展部（FCDO）。
- OFAC 對與 Prince Group 網絡有關的 146 名個人和實體下單，而 FinCEN 則啟動了《愛國者法案》第 311 條，切斷了該網絡後臺洗錢組織 Huine Group 與美國金融體系的聯繫。
- 此外，英國和美國還同時凍結了支某在倫敦的一系列豪華資產，包括一座價值1200萬英鎊的豪宅和一座價值9500萬英鎊的辦公樓，這些資產被認定為洗錢資產。
美國財政部：“跨國犯罪沒有安全之地”
美國財政部長斯科特·貝森特表示：“跨境欺詐已使美國人損失數十億美元——許多人在幾分鐘內就失去了積蓄。我們將繼續採取強有力的行動，保護我們的公民免受外國詐騙分子的侵害。”
- 他強調，美國將繼續在打擊全球網絡犯罪方面發揮領導作用，與國際執法機構協調，摧毀工業規模的洗錢和欺詐生態系統。
- 據TRM Labs、Elliptic等區塊鏈分析機構稱，此次查獲的比特幣來源也可能與2020年針對比特幣礦池LuBian的黑客攻擊有關，這引發了人們對Prince Group網絡利用被盜大餅使洗錢活動合法化的懷疑。
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