格魯吉亞警方逮捕了五名俄羅斯人，他們被指控在洗錢行動中處理了至少 3700 萬美元的非法加密交易。
格魯吉亞財政部週四公佈了與格魯吉亞總檢察長辦公室協調實施的逮捕行動。
據稱，該組織在未向格魯吉亞國家銀行註冊的情況下在該國經營加密貨幣轉賬服務，並被指控“將非法收入合法化”。
據有關部門稱，過去幾個月，該機構處理了價值數億格魯吉亞里拉的加密貨幣交易。1億里拉約合3700萬美元。
據稱，該服務還可以為用戶提供“快遞”服務，幫助他們將外幣運送過境，躲避當局，然後將資金兌換成加密貨幣。
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據報道，警方繳獲了用於購買加密貨幣的 10 萬美元、從俄羅斯牌照的車輛中繳獲的 25 萬美元、37.1 萬美元的會計數據和計算機設備。
報告中既沒有透露個人姓名，也沒有透露公司名稱。涉案人員最高將面臨12年監禁。
據報道，價值數十億美元的俄羅斯加密洗錢網絡幫助俄羅斯盜賊和英國販毒團伙將非法獲得的資金轉換為無法追蹤的加密貨幣。
據稱，總部位於吉爾吉斯斯坦的交易所 Grinex 與俄羅斯交易平臺 Garantex 有聯繫，該公司顯然成功躲過了美國的制裁，並轉移了數十億美元的加密貨幣。
Garantex被指控為大型犯罪組織提供數十億美元的非法資金。從該企業分離出來的金融網絡今年受到了英國和美國的一系列制裁。
