俄羅斯最大的加密貨幣交易所聚合商 BestChange 已對數十家加密貨幣交易平臺的俄羅斯盧布發行實施限制。
此舉是為了回應用戶對其服務被凍結銀行卡的投訴。在俄羅斯採取措施打擊金融欺詐後，此類投訴日益增多，加密貨幣交易也因此受到影響。
BestChange 取消了近百種俄羅斯盧布報價
BestChange.ru 是加密貨幣市場俄語區領先的交易所聚合網站，該網站已下架 95 家加密貨幣交易所提供商提供的俄羅斯盧布交易對。
據俄羅斯加密媒體報道，該平臺的決定是由於大量投訴和被稱為“白三角”的計劃的跡象所致。
後者涉及一個交易所，作為連接加密貨幣賣方和買方的中介，他們之間直接轉移資金。
BestChange 高級分析師 Nikita Zuborev 向俄羅斯商業新聞媒體 RBC 解釋道，這些資金通常會被拆分成較小的金額，並從不同的賬戶發送，這意味著這些資金可能被用於可疑交易。他在其加密貨幣頁面上解釋道：
“在過去的幾個月裡，我們發現用戶對銀行卡支付不穩定以及來自未經驗證來源的轉賬相關風險的投訴有所增加，這些問題是在多家兌換處進行交易後出現的。”
祖波列夫透露，10 月 15 日，BestChange 開始限制出現“盧布流量質量低下跡象”的特色兌換服務。
這些跡象包括通過未經驗證的處理器和點對點 (P2P) 平臺付款、相對於平均匯率的匯率過高、單個請求的多次小額付款、確認的分割轉賬投訴以及發件人的臨時卡阻止或退貨請求。
BestChange 代表強調說：“當然，由於新規則的實施，那些看起來不自然的優惠價格將從列表中消失。”
上個月接受加拿大皇家銀行採訪的其他專家警告稱，交易的加密貨幣價格看起來越好，涉及黑錢的可能性就越大。
祖博列夫指出，儘管該聚合器承認沒有確鑿證據表明任何被列入黑名單的交易所參與了非法活動，但它採取了臨時措施來保護用戶。
他還強調，這些措施僅適用於俄羅斯盧布交易，其他貨幣的交易不受影響。
請添加 BestChange 網站的截圖並附上以下文字：
BestChange.ru 是俄羅斯最受歡迎的加密貨幣交易聚合器。
https://www.bestchange.ru
俄羅斯出臺了一系列立法改革，大概是為了打擊包括互聯網在內的各種類型的金融欺詐，並處理諸如洗錢（俄語中俗稱“dropping”）等普遍存在的犯罪現象。
一些措施，例如在可疑交易的情況下凍結銀行賬戶和限制 ATM 機的現金提取，也被解讀為針對加密貨幣交易者並打擊與加密貨幣相關的交易，特別是 P2P 交易。
俄羅斯 P2P 加密貨幣交易商的風險正在上升
Nikita Zuborev 在為領先的俄語加密貨幣新聞來源 Forklog 發表評論時預測，P2P 交易服務用戶的風險將會增加。
他表示，他預計處理非法資金的參與者將遷移到此類平臺，從而增加與“不道德”交易者打交道的可能性，並指出：
“不關心資金完整性的用戶可能會獲得比以前更優惠的匯率。”
祖波列夫還指出，由於該市場法定貨幣交易的複雜性，反洗錢 (AML) 措施實際上不存在。
他認為，成熟的加密貨幣交易所實施的瞭解你的客戶（KYC）和了解你的交易（KYT）程序是最有效的預防措施。
過去幾年，BestChange 與俄羅斯當局的糾紛不斷。該聚合平臺因傳播加密貨幣交易信息而多次被下線。
該公司網站上一次被限制訪問是在今年4月，當時俄羅斯電信監管機構——聯邦通信、信息技術和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）將其域名添加到了禁用互聯網資源註冊表中。據Cryptopolitan報道，這些限制已於8月解除。
