西班牙逮捕涉嫌策劃2.6億歐元加密貨幣龐氏騙局的頭目

西班牙國民警衛隊逮捕了一名男子，他涉嫌主導一個涉及加密貨幣和資產的龐氏騙局，估計損失約 2.6 億歐元，受害者超過 3000 人。

此案涉及一個名為“馬德拉投資俱樂部”的項目，該項目承諾對NFT、豪車、威士忌、房地產和加密貨幣提供有保障的收益。一項國際調查揭露了一個橫跨至少10個國家的空殼公司和銀行賬戶網絡。

事件概要

西班牙國民警衛隊逮捕了一名嫌疑人，該嫌疑人被指控運營一個涉及加密貨幣和其他各種資產的國際龐氏騙局，估計損失約為 2.6 億歐元，受害者超過 3000 人。

調查確認該組織名為“馬德拉投資俱樂部”，以固定收益為誘餌吸引參與者。國際協調執法部門追蹤了遍佈多個國家的空殼公司和銀行賬戶，以查明資金流向。

模型的工作原理

該模式承諾保證收益，使用數字藝術品（NFT）、豪車、威士忌、房地產和加密貨幣等產品作為誘餌來吸引投資。

這是一個龐氏騙局：新投資者的資金被用來支付老投資者的收益，而真正的收益並非來自可持續的業務運營。產品種類繁多，上漲虛假的信譽度，並將騙局的範圍擴展到多個市場。

調查範圍和法律後果

這項由多個國際執法機構參與的調查，揭露了一個橫跨至少 10 個國家的空殼公司和銀行賬戶網絡。

上述行為可能構成欺詐、洗錢和違反國際金融法規等刑事罪名。資產追回和對受害者的賠償將取決於資金追蹤的結果以及各機構間的跨境合作。

嫌疑人被指控犯有什麼罪行？

該嫌疑人被指控經營龐氏騙局，根據證據和各國法律，他可能面臨欺詐、洗錢和其他金融犯罪的指控。

受害者是如何被誘騙的？

受害者被保證收益和誘人投資（如 NFT、豪車、威士忌、房地產和加密貨幣）的承諾所誘惑，同時還附有偽造的證書和圖片來建立信任。

有多少受害者？經濟損失有多大？

根據初步調查信息，估計有超過 3000 名受害者，損失約 2.6 億歐元。

如果我成為受害者，我該怎麼辦？

受害者應聯繫當地執法部門，保留交易記錄，並配合提供信息，以協助追查資金來源和尋求賠償。