Shark Hung 突然被捲入 BBI 越南虛擬貨幣多層級項目的漩渦中，挪用了超過 420 億越南盾。

在BBI和BBA，15名被告因涉嫌參與多層虛擬貨幣犯罪集團而被起訴。

11月23日，河內市人民檢察院發布起訴書，對15名被告提起訴訟，指控他們涉嫌在BBI越南互聯網技術股份公司和BBA環球股份公司「利用電腦網路、電信網路和電子手段侵占資產」和「洗錢」。

調查機關也對在逃嫌犯胡國英（1990年出生，居住於河內市青春坊）發出搜索令。檢察機關呼籲胡國英前往就近的派出所或檢察院，以享有國家寬大處理政策並行使辯護權。如其繼續逃亡，將依法對其提起訴訟並進行審判。

CBP的多層投資模式與佣金制度

BBI和BBA的案件於2024年立案。初步調查顯示，2019年，BBA公司副總經理Than Van Thoai從國外購買了CashBack Pro（CBP）虛擬貨幣項目，並將其引入越南開展業務。 Thoai透過國外合作夥伴，在多個國際虛擬貨幣網站上創建虛擬交易並推廣CBP代幣，同時也開發了一款以CBP代幣進行商品買賣並收取佣金的應用程式。

被告 Than Van Thoai

Than Van Thoai 創建了一個網站來募集投資，開發了一個多層佣金系統，並部署了 CBP 錢包來提供 CBP 服務。參與者被承諾，當連接更多社群或在網路中開設投資帳戶時，即可獲得直接佣金和獎勵。

Shark Hung 與 CBP 計畫中的賺錢推廣技巧

Thoai不僅建構了多層次的系統，還舉辦了許多研討會、講座和「致富」課程來推廣CBP幣。在這些活動中，Thoai及其同夥推出了一系列誘人的政策，例如高利率、根據發展階段劃分的佣金Chia以及參與網路帶來的各種好處。

這些研討會的目的不僅在於說服投資者，還在於創造一種社群效應，讓參與者相信 CBP 是一個有吸引力的獲利機會，同時掩蓋多層次行銷商業模式的實際風險。

尤其值得一提的是，BBI越南公司也充分利用了範清雄先生（綽號「鯊魚洪」）的聲譽來增強投資者信心。洪先生受邀擔任策略股東和高級顧問，出資2%的公司股份，並出席公司活動和宣傳資料。

BBI越南與「鯊魚」範清雄的簽約儀式

憑藉這張名人照片，BBI迅速吸引了許多用戶的關注，讓許多人誤以為這是一個「安全」且有發展潛力的積分制購物科技計畫。事實上，使用洪金寶的形像只是一個幌子，掩蓋了其侵吞投資者資金的本質。

數十萬個帳戶參與其中，造成超過420億越南盾的損失。

據稱，從2021年3月到2024年6月，Thoai的團夥吸引了數十萬個參與帳戶，製作了一個龐大的投資社群。根據河內市人民檢察院的說法，Thoai及其同夥從32名受害者手中騙取的資金總額超過420億越南盾。

為確保追回資產，當局已採取措施凍結並查封超過460億越南盾、19.96萬鎂以及63份土地使用權和房產證。此案不僅揭露了虛擬貨幣傳銷的複雜伎倆，也點擊了對投資者造成的巨大影響和經濟損失。

來源：Blockhay