阿聯酋稅務情報局（DRI）週四發布的一份報告稱，近年來，加密貨幣被用於非法支付和轉移犯罪所得的情況激增，尤其是在毒品和黃金走私案件中，像USDT這樣的穩定幣正日益取代傳統的哈瓦拉網絡。
印度稅務情報局 (DRI) 發布的《2024-25 年印度走私報告》指出，與傳統金融管道不同，加密貨幣能夠實現快速、難以追蹤的國際轉賬，繞過正式的金融監管。
報告稱，這種日益增長的趨勢給執法機構帶來了重大挑戰，因此需要採用先進的區塊鏈取證技術、機構間情報共享和專門的分析工具來追蹤非法資金流動並打擊相關的非法活動。
報告稱：“由於加密貨幣具有去中心化、匿名性和無國界性，它已成為走私集團的有力工具。稅務情報局觀察到，數字資產被用於非法支付和轉移犯罪所得的情況日益增多，尤其是在毒品走私和黃金走私案件中。”
報告也指出，在黃金和毒品走私中，銷售所得要麼透過哈瓦拉匯款，要麼以加密貨幣的形式發送給國外的幕後主使。
加密錢包通常匿名且可透過 VPN 訪問，方便進行帳外非法支付，包括低報價格和虛假申報進口，使走私者能夠逃避關稅、稅款和其他監管要求。
報告還指出，“比特幣等加密貨幣的匿名性使得詐騙分子能夠隱藏自己的身份，從而阻礙了偵查和執法。”
DRI運用區塊鏈分析技術追蹤加密貨幣交易，標誌著打擊加密貨幣犯罪邁出了重要一步。
報告指出，數位資產的不斷演變需要更強大的監管框架、更完善的反洗錢合規措施和更先進的取證工具，並需要全球合作來遏制加密貨幣的濫用。
