在 Telegram 上運營的中文網絡正在成為全球最大非法加密貨幣經濟的支柱。
這些團伙已經遠遠超越了暗網，將欺詐、人工智能仿盤和洗錢結合到一個封閉的工業系統中。
Telegram 上的市場規模如今已經遠遠超過了以往的暗網巨頭。
它們的規模前所未有。根據 Elliptic 的數據，滙豐擔保平臺（後更名為昊望擔保）在 2021 年至 2025 年間處理了 270 億鎂的交易。
這個數字甚至超過了所有曾經創建過的最大的暗網市場的總和。
2024年5月，Telegram封禁了Huione頻道後，交易活動轉移到了其他平臺。目前，有兩個平臺佔據主導地位：
- 土豆保底：每月約11億鎂
- 信必擔保：每月約8.5億鎂
這兩個市場的月均交易量甚至高於 AlphaBay 自成立以來的總交易量。
為什麼 Telegram 正在取代暗網？
Telegram 提供公共頻道、類似擔保交易的資金託管系統以及即時全球訪問。用戶無需 Tor 瀏覽器或複雜的專業技術知識。
這些市場完全複製了暗網的獨特特徵：
- 賣家信譽評估系統
- 資金保管和糾紛解決的中介機構。
- 使用穩定幣支付
- 次被封禁後，迅速更改名稱並重建品牌。
事實上，Telegram 已經成為“沒有障礙的暗網”。
加密詐騙市場孵化了全球欺詐產業的發展。
這些市場並不大規模銷售毒品或武器，而是專注於銷售用於詐騙的工具。
主要客戶來自“生豬屠宰”詐騙行業。據聯邦數據顯示，僅在美國，長期戀愛騙局和投資詐騙每年就從受害者手中騙取約100億鎂。
這種活動主要集中在東南亞。許多地方以非法工廠的形式使用強迫勞動。
Telegram上的市場提供：
- 洗錢服務
- 仿盤投資平臺
- 個人身份被盜
- 仿盤電信和社交網絡的工具。
欺詐性經濟和非法市場相輔相成，蓬勃發展。
AI換臉工具上漲了欺詐行為。
主要促使因素是人工智能。使用中文的 Telegram 群組正在銷售許多先進工具，例如：
- 實時換臉軟件
- 語音克隆和模仿工具
- 深度偽造身份仿盤工具包
這些技術使犯罪分子能夠在視頻通話中冒充真人。這使得受害者更容易信任他們，從而落入他們的陷阱。
專家認為這是一個“社會欺詐式工業化”的過程。一切都像流水線一樣運作。
USDT是金融領域的支柱。
幾乎所有交易都使用泰達幣 (USDT) 進行結算。與其他去中心化加密貨幣不同，USDT 具備凍結賬戶的功能，但實際上，這項功能很少被廣泛使用。
因此，這種高度中心化的穩定幣正成為有史以來一些規模最大的非法市場的基石。這集中了所有風險，從欺詐和洗錢到跨境詐騙。
Telegram 之前曾關閉過許多大型非法市場。但次一個舊市場被關閉後，不出幾周就會有新的市場取而代之。
市場所有者不斷輪換運營，流動性變化非常迅速。
據Elliptic統計，目前約有30個活躍的Telegram交易平臺使用中文。這些平臺每年的交易總額高達數百億鎂，主要以加密貨幣形式進行交易。
執法措施分散且不一致。
總而言之，這不再僅僅是一起孤立的網絡犯罪事件。
公共通訊平臺如今已成為全球非法金融活動的“遊樂場”。語言網絡比地理位置更為重要；技術工具正在改變詐騙的實施方式。
因此，這個犯罪生態系統已經發展得比暗網曾經制作的任何東西都更加龐大——而且它是在眾目睽睽之下公開運作的。
如果平臺、穩定幣發行方和執法機構之間缺乏協調，該系統將繼續擴展。
