美國證券交易委員會（SEC）已對七家實體提起訴訟，指控其涉嫌大規模欺詐，包括設立虛假虛擬資產交易平臺和投資俱樂部。該騙局利用在線聊天工具和人工智能（AI）投資策略誘騙個人投資者，涉案金額至少達1400萬美元（約合190億韓元）。
美國證券交易委員會（SEC）披露，三個虛假交易平臺——摩洛哥科技（Moroccan Tech）、伯傑區塊鏈技術（Berger Blockchain Technology）和Sircor——以及四個關聯的投資俱樂部，系統性地實施投資詐騙。調查發現，這些團伙通過社交媒體和即時通訊應用運營投資社區，建立信任，然後以“高收益、人工智能生成的交易信號”為誘餌吸引投資者。
據美國證券交易委員會（SEC）稱，該俱樂部鼓勵投資者在特定交易平臺上開設賬戶。問題在於，這些平臺聲稱擁有並不存在的牌照，併發行虛假證券型代幣和虛假髮行人。當局解釋說，在存款到賬後，這些平臺通過限制提款或以提款為由索取額外費用，加劇了損失。
此次事件的顯著之處在於詐騙手法的日益複雜化。詐騙分子不再簡單地承諾高額回報，而是強調基於人工智能的投資策略和合法資質，並將“技術信任”置於首位。尤其值得注意的是，該詐騙團伙構建了一個小型、基於即時通訊工具的投資俱樂部，旨在鼓勵投資者分享信息並營造安全感，而這種結構被認為是造成廣泛損失的罪魁禍首。
美國證券交易委員會（SEC）尋求對涉案實體發出永久禁令、處以民事罰款並追回不當得利。當局指出，“隨著虛擬資產和人工智能這兩個關鍵詞的結合，欺詐手段也在迅速演變”，並敦促各方在通過在線社區和即時通訊工具招攬投資時格外謹慎。
市場觀察人士認為，此舉“將虛擬資產市場的監管重點從簡單的非法交易轉移到解決平臺信任和信息扭曲問題”。這被解讀為監管機構對利用技術與機構之間漏洞的欺詐行為發出的全面警告。
此次事件再次提醒我們虛擬資產投資的基本原則：平臺的實質和監管信譽比盈利能力更為重要。這傳遞的信息很明確：僅僅根據人工智能和區塊鏈的名稱來判斷信任度的時代已經結束了。
