美國證券交易委員會指控，2024 年 1 月至 2025 年 1 月期間，三個仿盤交易所和四個投資俱樂部通過 WhatsApp 上的信任建立計劃，詐騙美國投資者超過 1400 萬鎂。
美國證券交易委員會（ SEC ）週一在科羅拉多州地方法院提起訴訟，指控包括Morocoin Tech Corp.、Berge 區塊鏈 Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.以及人工智能投資俱樂部Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech FoundationVai的七家實體。被告被控利用社交媒體和即時通訊應用程序，運作一種“建立信任的投資騙局”。
美國證券交易委員會（SEC）網絡安全和新興技術部門負責人勞拉·達萊爾德點擊，此案反映了一種針對美國小投資者的常見騙局，後果十分嚴重。據SEC稱，這種騙局始於熱門社交媒體平臺上的廣告，邀請用戶加入主要在WhatsApp上運作的“投資俱樂部”。在這些俱樂部裡，冒充金融專家的騙子利用群聊建立信任。
複雜的多階段詐騙策略
受害者加入聊天室後，會收到人工智能製作的投資建議，這些建議旨在建立信譽並模擬穩定的收益。隨後，這些組織會指示受害者在Morocoin、Berge和Cirkor等資產交易平臺上開設賬戶並充值——這些平臺已被美國證券交易委員會（SEC）認定為完全仿盤。這些平臺聲稱提供合法且獲得政府許可的交易服務，但實際上，根本不會發生任何交易活動。
該計劃通過推廣仿盤代幣發行而不斷升級，而這些代幣和發行公司均不存在。當投資者試圖提取資金時，被告人要求支付額外的預付款，導致損失上漲。總計1400萬鎂被挪用，並通過銀行賬戶和加密貨幣資產網絡轉移到海外。
美國證券交易委員會（SEC）週一也發佈了投資者警告，點擊詐騙分子經常利用社交媒體和群聊來推廣欺詐活動。該機構建議對任何通過Investor.gov網站招攬投資的人進行背景調查，並告誡投資者不要參與陌生人提供的群聊——投資騙局往往就此開始。
